Công an Lào Cai triệt phá nhiều đường dây cờ bạc trên mạng

Chuyên án Trịnh Việt Tiệp được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt phá ngày 8/7/2021. Quá trình điều tra đến nay xác định: Khoảng tháng 7/2020, Tiệp cùng Khổng Quốc Việt, sinh năm 1997, trú tại số nhà 044, đường Lê Văn Hưu, tổ 6, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) bàn với nhau về việc đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng và cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc trên mạng do Trịnh Việt Tiệp cầm đầu.

Tiệp và Việt truy cập YouTube, liên hệ với nhà cái lấy tài khoản đăng nhập các trang mạng đánh bạc. Sau khi tìm hiểu và biết cách thức giao dịch, Tiệp và Việt đề nghị nhà cái cấp cho 1 tài khoản đại lý (agent) để thực hiện việc cá độ bóng đá, hạn mức 20.000 điểm x độ 8 (tương đương 1 điểm = 8.000 đồng). Để lấy tài khoản, Tiệp và Việt phải thanh toán cho nhà cái số tiền tương ứng với hạn mức điểm lấy và hẹn các lần giao dịch tiếp theo sẽ chốt tiền thắng, thua của tài khoản...

Có tài khoản, Tiệp giao cho Việt quản lý, theo dõi trang, cấp tài khoản, thanh toán tiền thắng, thua, nạp và rút tiền vào tài khoản đánh bạc của khách. Việt còn lấy 1 tài khoản xóc đĩa qua mạng với hạn mức 20.000 điểm (độ) x độ 8 (tương đương 1 điểm = 8.000 đồng). Quá trình thực hiện hành vi đánh bạc, mọi thông tin Việt đều phải báo lại cho Tiệp biết, số tiền thắng, thua, Tiệp và Việt mỗi người chịu một nửa.

Từ tài khoản cấp độ đại lý (agent), Việt chia thành các tài khoản chơi bạc (member) cấp cho những người có nhu cầu lấy tài khoản chơi xóc đĩa và chơi cá độ bóng đá qua mạng internet.

Việt đã cấp nhiều tài khoản xóc đĩa, cá độ bóng đá qua mạng cho khách, thu lợi bất chính bằng việc hưởng chênh lệch về số điểm độ giao cho khách hàng. Việt cũng giữ lại tài khoản chơi bạc để khi có khách liên hệ cá cược bóng đá (đánh bóng sống) thì Việt nhập thông tin cá cược vào tài khoản chơi bạc do mình quản lý theo tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra. Việt lấy nhà cái độ 8 thì giao lại cho khách độ 10, 12, 15, 20, 50 và 100 để hưởng chênh lệch.

Với cách thức trên, Việt đã giao 1 tài khoản xóc đĩa mạng cho Nguyễn Văn An, sinh năm 1985 ở thôn Lắp Máy, xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) để An đánh bạc. Đến tháng 6/2021, khi giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020) diễn ra, Việt cung cấp nhiều tài khoản cá độ bóng đá cho khách trực tiếp đăng nhập đặt cược, đồng thời Việt cũng nhận cá cược bóng đá trực tiếp (cá độ bóng sống) với nhiều người thông qua việc người chơi báo kèo và số tiền cược, Việt đăng nhập tài khoản mình đang quản lý để đặt cược cho khách. Trong số đó có Nguyễn Tuấn Long; Vũ Văn Tỉnh, cùng trú tại phường Cốc Lếu; Lưu Quang Hiển, trú tại tổ 20, phường Bắc Cường và Vũ Mạnh Thảo, trú tại phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai).

Đây chỉ là một trong những đường dây đánh bạc trên không gian mạng được Công an tỉnh xác lập và phá án thành công thời gian qua.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh mà chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự đã tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm… kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây có biểu hiện hoạt động về tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tập trung tại một số địa bàn trọng điểm như thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng.

Điển hình, ngày 18/5/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên không gian mạng do Doãn Thị Chiến tổ chức tại phường Bình Minh (thành phố Lào Cai), bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 30 triệu đồng. Số điểm trên máy là 2891,1 điểm, tương đương với số tiền quy đổi hơn 57 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ trong vụ án Trịnh Việt Tiệp.

Trong quá trình này, các trinh sát phải đối mặt với không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng gây án. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết: Trong các đường dây đánh bạc trên không gian mạng, hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu thường được đặt ở nước ngoài. Các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng việc kinh doanh dịch vụ để che giấu địa chỉ IP máy chủ; che giấu thông tin đăng ký tên miền, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy tìm người, tổ chức lập trình và quản trị trang web. Phương thức thanh toán cũng có sự thay đổi, đối tượng đánh bạc qua tài khoản ngân hàng đều là các tài khoản thuê, mượn không chính chủ và thường xuyên thay đổi. Cùng với đó, đối tượng phạm tội tổ chức thành đường dây, ổ, nhóm và phân chia thành nhiều đại lý tại các địa phương khác nhau để hoạt động; triệt để sử dụng mạng xã hội với ảnh và thông tin giả…

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhập vụ án Trịnh Việt Tiệp và Doãn Thị Chiến thành vụ án Trịnh Việt Tiệp cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 40 bị can, làm rõ số tiền sử dụng để đánh bạc là 674 triệu đồng. Nhập 3 vụ án cũng liên quan đến cờ bạc mạng, gồm: Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quốc Thịnh và Bùi Tuấn Vũ thành vụ án Vũ Văn Tiến cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc, phát hiện tháng 7/2021 tại địa bàn tỉnh Lào Cai; khởi tố 30 bị can, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 8 tỷ đồng. Đối tượng chính trong vụ án là Vũ Văn Tiến đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã bị can…

Hiện cả 2 vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.