Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Chiều 4/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Phan Công Sáng (43 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Đặng Quang Nam (33 tuổi, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Đặng Thế Khánh (24 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Phan Công Sáng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phan Công Sáng cầm đầu, nằm trong hoạt động còn có Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng trên về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Quang Nam (dấu x).

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định từ năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info) để thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu/ngày.

Đối tượng Sáng là người đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc.

Thực hiện hoạt động cho vay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà được giao cho Khánh.

Đối tượng Đặng Thế Khánh (dấu x).

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, với tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ kèm theo những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cẩm Kỳ