Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị tuyên phạm tội đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của các khách hàng tham gia sàn tiền số này khi còn hoạt động, tạo nên vụ gian lận tài chính lớn chưa từng có.
Trên thương trường, đối thủ không bao giờ chạy chậm lại đợi bạn. Bạn luôn phải ở trong guồng quay không ngừng nghỉ của một cuộc đua: đuổi kịp đối thủ, bỏ xa đối thủ, vươn tới vạch đích...
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã trao thưởng hơn 1 tỷ USD cho những người tố giác hành vi gian lận, nhưng thu về khoảng 6 tỷ USD. Chi 1,3 tỷ USD, thu về 6 tỷ USD
Ngân hàng Silicon Valley (SVB) đã sụp đổ, nhưng các vật phẩm, quà tặng gắn thương hiệu của ngân hàng như tất, mũ và cốc rượu đang bán chạy một cách điên cuồng.
Bốn thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết trong một lá thư gửi các nhà quản lý Hoa Kỳ rằng một cuộc đàn áp quy định ngày càng tăng đối với các ngân hàng phục vụ ngành công nghiệp tiền điện tử có thể làm kiệt quệ toàn bộ ngành công nghiệp này.
CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) bác bỏ tin đồn rằng anh đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) 'bắn', vốn đang được 'lan truyền rộng rãi' trên nền tảng nhắn tin WeChat của Trung Quốc.
Kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin và mối quan hệ với những nạn nhân khá giả về mặt tài chính để đưa họ vào chiếc bẫy đã đặt sẵn, rồi chiếm đoạt tài sản.
Trong ngày 13-12 (giờ địa phương), Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn tiền ảo FTX, ra tòa tại thủ đô Nassau của Bahamas. Bankman-Fried, 30 tuổi, bị nhà chức trách Bahamas bắt chiều tối 12-12 theo đề nghị từ phía Mỹ.
Ngày 12/12, Sam Bankman-Fried, ông chủ sàn giao dịch tiền ảo FTX, bị bắt ở Bahamas, sau khi bị cơ quan công tố Mỹ buộc tội hình sự.
Ngày 11/2, Sam Bankman-Fried, ông chủ sàn giao dịch tiền ảo FTX, bị bắt ở Bahamas, sau khi bị cơ quan công tố Mỹ buộc tội hình sự.
Với hàng loạt cáo buộc lừa đảo, nhà sáng lập FTX, Bankman-Fried, có thể đối diện với nhiều năm tù, thậm chí là bản án chung thân.
Tác giả nổi tiếng 'Cha giàu cha nghèo', Robert Kiyosaki, vẫn lạc quan về Bitcoin bất chấp vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Ông nhấn mạnh rằng không thể đổ lỗi cho thị trường tiền điện tử gây ra vụ sụp đổ của FTX và hành động của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Thông qua các chiêu trò gian lận và thao túng, một công ty được định giá 100 triệu USD dù chỉ sở hữu cửa hàng đồ ăn vặt có doanh thu chưa tới 40.000 USD.
Có những tỷ phú giàu lên nhanh chóng thì cũng có những người chứng kiến khối tài sản ròng của mình 'bốc hơi' với tốc độ chóng mặt.
Không lâu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Singapore khiến nước này phải đóng cửa biên giới lần đầu tiên, một tin đồn bắt đầu xuất hiện trong giới nhà giàu nước này về một quản lý quỹ đầu tư trả lợi nhuận tới 60% mỗi năm.
Bằng một chiêu thức không hề tinh vi, thậm chí đã cũ, nhưng đánh trúng lòng tham, Ng Yu Zhi đã lừa hơn 1 tỷ USD của giới nhà giàu ở Singapore...
Giới chuyên gia cho rằng công ty Tether Holdings không có đủ tài sản để duy trì tỷ giá hối đoái giữa USD và Tether (USDT). Về cơ bản, đây được xem như một trò lừa đảo.
Từ Bitcoin đến cơn sốt SPAC, hay những bong bóng tài chính trong lịch sử hiện đại, sáng tạo tài chính luôn là tâm điểm. Dù vậy, 'kẻ sát nhân' thực sự lại là yếu tố khác...
Bernie Madoff, kẻ lừa đảo lừng danh Phố Wall - chủ mưu kế hoạch Ponzi lớn nhất trong lịch sử và thu lợi nhuận hàng nghìn tỷ USD của hàng nghìn nhà đầu tư, đã chết trong nhà tù liên bang.
Bernard Madoff, nhân vật được xem là biểu tượng của gian lận tài chính, đã chết trong nhà tù liên bang Mỹ ở tuổi 82...
'Vua lừa đảo' Bernie Madoff, người đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, đã qua đời ở tuổi 82 trong thời gian thụ án 150 năm tù.
Madoff bị bắt vào tháng 12/2008 sau khi công ty của ông bị phát giác thực chất là một chương trình lừa đảo Ponzi hút số tiền lên tới 65 tỷ USD từ hàng nghìn nạn nhân.
Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết Bernie Madoff - ông trùm lừa đảo đa cấp Phố Wall - vừa qua đời ở tuổi 82 trong một nhà tù liên bang ở Butner, North Carolina.
Theo thông báo ngày 10/12 của Bộ Tư pháp Mỹ, Quỹ nạn nhân Madoff sẽ chi trả cho hơn 30.000 người trên toàn thế giới là những người bị Maddoff lừa đảo đầu tư trong gần 40 năm kể từ năm 1970.
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Cái tên và chữ ký của Maria Duval có trên mọi bức thư trong vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất, lâu dài nhất lịch sử. Tuy nhiên, chính các điều tra viên liên bang còn không chắc người đàn bà mang tên Maria Duval đứng đằng sau vụ lừa đảo hay không, thậm chí liệu rằng đó có phải là con người thực.
Tri nhân, tri nhận, bất tri tâm, nhìn người biết mặt khó biết lòng. Dưới đây là 4 'điểm mù' khiến ta tin nhầm 'ngụy quân tử' .
Gần một nửa trong số các tỷ phú dưới đây, bao gồm ông trùm dầu khí Nga Mikhail Khodorkovsky vẫn gián tiếp điều hành và thâu tóm hàng tỷ USD sau song sắt.
Câu chuyện lịch sử của General Electric (GE), biểu tượng một thời của nền sản xuất công nghiệp Mỹ đang đối mặt ngổn ngang thách thức...
Madoff bị kết án 150 năm tù giam vào năm 2009 do vai trò chủ mưu vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất lịch sử...
Siêu lừa Bernie Madoff - người khiến các nhà đầu tư thiệt hại 65 tỷ USD - đệ đơn lên Bộ Tư pháp Mỹ để xin Tổng thống Donald Trump giảm án.
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy thoái kinh tế, đầu tư sai lầm và thậm chí cả hành vi lừa đảo.