Trong 2 ngày 23 và 24/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát) do đối tượng Nguyễn Hữu Kha, SN 1990, hộ khẩu tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc.Trong 2 ngày 23 và 24/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát) do đối tượng Nguyễn Hữu Kha sinh năm 1990, hộ khẩu tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận làm giám đốc.
Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo và nổi tiếng trên mạng khi xuất hiện tại các trạm BOT để phản đối việc thu phí được cho là bất cập.
Do CTCP Bất động sản Mãi Thành chưa thực hiện đúng, đủ các cam kết về nghĩa vụ thuế phát sinh đối với hoạt động của Dự án Xây dựng khu dân cư 6B (Phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) nên Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngăn chặn việc sang nhượng bất động sản phần diện tích đất còn lại của Dự án.
Khu vực vùng ven, ngoại thành TP HCM hiện tồn tại nhiều 'dự án ma' theo kiểu phân lô hộ lẻ.
Khách hàng nộp ít nhất hơn 400 triệu đồng và có nhiều người đã nộp gần 5 tỉ đồng cho công ty lừa đảo này.
Gần 100 khách hàng đã làm đơn tố cáo tổng giám đốc và giám đốc chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát.
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi ký hợp đồng bán đất và thu tiền của các nạn nhân, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai, khó khăn tài chính nên không cấp được sổ đỏ và cũng không trả tiền hay bồi thường cho nạn nhân.
Theo Luật sư Trần Minh Cường, khách hàng đã đầu tư vào Hưng Thịnh Phát muốn lấy lại tiền phải khai báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng điều tra.
Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thuộc các nhóm hàng rau quả, hàng cà phê cho thấy, chi phí logistics hiện nay vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong giá thành hàng hóa xuất khẩu.
Công an Bình Thuận đề nghị phong tỏa tài khoản của Giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát trong khi làm rõ hành vi lừa đảo, rao bán dự án ảo chiếm đoạt tiền khách hàng.
Không ít khách hàng mua đất nền tại các dự án City 1, City 2, City 3; Hàm Liêm 1 - Hàm Liêm 5; Phong Nẫm; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết; Ma Lam Diamond Town… của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Q9, TP. HCM), có chi nhánh tại đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết) đã nhiều lần đến công ty đòi hoàn tiền. Họ không chỉ đến trụ sở chính ở TP.HCM với biểu ngữ đòi trả tiền mà ra cả chi nhánh tại TP. Phan Thiết.
Công ty Hưng Thịnh Phát bị tố là 'Alibaba thứ hai' khi bán ra hàng trăm nền đất ảo để trục lợi tiền tỉ.