Bắt Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Ngày 16/11, VKSND tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1974), trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên) có trụ sở chính tại đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, TP Hưng Yên do Nguyễn Văn Thắng là Tổng Giám đốc (Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng có trụ sở chính tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án Khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng từ năm 2010 - 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi VKSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng các thửa đất, nhà ở tại Dự án trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, số điện thoại: 0692.849.303 để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phan Hải