Bắt giữ đối tượng trốn thuế trên sàn thương mại điện tử
Sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, đăng ký nhiều tài khoản ảo bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau là thủ đoạn Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên) thực hiện hòng trốn thuế. Tuy nhiên, đã không thể qua mắt được các cán bộ, chiến sĩ của Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.
Qua công tác nắm tình hình, Đội 5 – Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục thuế thành phố Hà Nội phát hiện Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau như Shopee, Tiki, Lazada để bán điện thoại, phụ kiện. Sau khoảng 5 năm hoạt động trên sàn, việc kinh doanh của Cường vô cùng thuận lợi với doanh thu đặc biệt lớn, lên đến khoảng 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, Cường né tránh kê khai, nộp thuế theo quy định. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, Cường đã trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.
Từ năm 2019 đến nay, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này. Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thậm chí, còn nghĩ ra nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Cơ quan CSĐT làm việc với Đỗ Mạnh Cường.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, nguồn gốc hàng hóa và toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác (đến nay xác định được hơn 360 tỷ đồng doanh thu bán hàng).
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Cục thuế thành phố Hà Nội tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.
