Bình Định: Điều tra hàng loạt vụ chuyển nhượng đất có dấu hiệu trốn thuế

Ngày 6/11, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn cho biết, đang yêu cầu giải trình, kê khai đối với gần 400 hồ sơ về thuế tại địa bàn này.

"Những hồ sơ này có dấu hiệu kê khai thuế không trung thực, dẫn đến thất thu thuế Nhà nước. Trong đó, 387 hồ sơ có việc kê khai thuế thấp hơn giá trị thực tế giao dịch" - lãnh đạo Chi cục Thuế TP Quy Nhơn cho biết.

Theo Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, các trường hợp có dấu hiệu khai báo không đúng về thuế, đơn vị sẽ ra thông báo đề nghị giải trình, tự giác kê khai bổ sung lại. Sau 2 lần ra thông báo mà người khai thuế không chấp hành thì ngành thuế sẽ phân loại từng trường hợp để có hình thức xử lý.

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn.

Qua công tác xác định nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn phát hiện trường hợp chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế thông qua việc người bán, người mua (người nộp thuế) kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá trị thực tế giao dịch.

Thất thu thuế trên 100 triệu, chuyển cơ quan điều tra

"Đối với các trường hợp có dấu hiệu khai báo không đúng về thuế, phía chi cục sẽ ra thông báo đề nghị giải trình, tự giác kê khai bổ sung lại. Sau hai lần ra thông báo mà người khai thuế không chấp hành thì Chi cục Thuế sẽ tiến hành phân loại.

Đối với các trường hợp tổng số tiền thất thu thuế trên 100 triệu đồng thì lập hồ sơ, chuyển sang cơ quan điều tra; từ dưới 100 triệu đồng thì Chi cục Thuế sẽ ấn định xử phạt hành chính" - Lãnh đạo Chi cục Thuế TP Quy Nhơn cho biết.

Vừa qua, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã chuyển 4 hồ sơ đến cơ quan công an để điều tra về dấu hiệu trốn thuế liên quan đến chuyển nhượng bất động sản (BĐS).

Trong đó, trường hợp của bà H.T.M.N. (ngụ tại TP Quy Nhơn) trong giao dịch với ông P.N.N. (huyện Tuy Phước, Bình Định). Theo phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ tỉnh Bình Định) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng tại Phòng Công chứng số 3 (TP Quy Nhơn) ở tờ khai thuế thu nhập cá nhân của bà H.T.M.N. (bên bán BĐS) và tờ khai lệ phí trước bạ của ông P.N.N. (bên mua) thì giá trị BĐS chuyển nhượng được ghi trên hợp đồng là 4 tỷ đồng.

Thế nhưng, khi rà soát lại lịch sử giao dịch BĐS thì thửa đất này bên bán đã trúng đấu giá ngày 12/8/2022, với số tiền 6,3 tỷ đồng tại lô đất CTM8-12, diện tích 250 m2, khu đô thị mới Long Vân (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn).

Trong đó, số tiền bên bán và bên mua kê khai trong hợp đồng công chứng chênh lệch hơn 2,3 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước thất thu 57,6 triệu đồng. Như vậy, tính tổng cộng 2 trường hợp trong vụ chuyển nhượng BĐS trên ước tính nghĩa vụ tài chính thất thu thuế là 114 triệu đồng.

Cùng dấu hiệu trốn thuế đã được chuyển cơ quan điều tra là giao dịch đất đai giữa ông V.K.Q. và bà T.T.T. (bên bán, ngụ tại TP Quy Nhơn) và bà N.T.H.N. (bên mua, ngụ tại huyện Tuy Phước).

Theo phiếu chuyển thông tin địa chính kèm theo hợp đồng chuyển nhượng, thì giá trị ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số D7, đường Điện Biên Phủ (Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) giữa vợ chồng ông Q. và bà N.T.H.N. là 1,675 tỷ đồng.

Thế nhưng, theo lịch sử giao dịch bất động sản thì trước đó bên bán trúng đấu giá thửa đất trên với số tiền 6,170 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bên bán và bên mua kê khai trên hợp đồng công chứng chênh lệch 4,496 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước thất thu 112,375 triệu đồng.

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã chuyển tin báo kèm hồ sơ về các cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản sang Cơ quan Điều tra Công an TP Quy Nhơn, để phối hợp điều tra xử lý theo quy định.

Mai Anh