Có 39.000 bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại Thăng Long Group

Các bị cáo hầu tòa là: Lê Văn Quang, SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group; Phạm Ngọc Tuân, SN 1985 và Vũ Đình Hùng, SN 1983, GĐ và PGĐ Cty nhượng quyền thương mại Thăng Long; Đỗ Văn, cựu giám đốc Công nghệ thông tin; Nguyễn Hồng Thái, SN 1980; Nguyễn Thành Nam, SN 1982 - GĐ và PGĐ đào tạo; Huỳnh Trọng Nghĩa, SN 1988, GĐ truyền thông và Hoàng Hải Yến, SN 1980, GĐ tài chính.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Lê Văn Quang thành lập ra hệ thống gồm 5 Cty có trụ sở tại Hà Nội, lấy tên là Thăng Long Group để nhập hàng hóa đầu vào cho Cty nhượng quyền Thăng Long và để bị hại tin tưởng Cty là một tập đoàn lớn mạnh. Các bị cáo khác được giao các chức danh cụ thể. Thực tế, Quang chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm 1 hệ thống theo dõi thu chi bằng tiền mặt và 1 hệ thống sổ sách riêng của từng Cty có báo cáo thuế, được lập ra để che giấu doanh thu.

Dẫn giải bị cáo ra xe chở phạm nhân.

CQĐT kết luận, từ cuối năm 2014, để thu hút bị hại, Quang chỉ đạo các đồng phạm tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng… như CLB triệu phú, khách hàng không cần mua hàng, chỉ cần nộp tiền kích hoạt mã số sẽ hưởng lợi hoặc chương trình Thăng Long năm pháo hoa, bốc thăm chào xuân. Với chương trình khuyến mại, các bị cáo quảng cáo nếu mua hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ nhận về 146 triệu đồng; đơn hàng 155 triệu đồng nhận 730 triệu đồng…. Tại các chương trình này, các bị cáo giơ tờ giấy xác nhận cấp phép tổ chức, khuyến khích mọi người tham gia. Các bị cáo chi trả hoa hồng, thù lao cho bị các bị hại và tạm khấu trừ 5%-10% thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này được sử dụng cho Cty mà không quyết toán, nộp thuế.

Từ năm 2015-2016, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới tại 32 tỉnh, TP, lôi kéo 36.000 người tham gia, thu số tiền 736 tỷ đồng. CQĐT đã lấy lời khai của gần 1.600 bị hai với số tiền bị chiếm đoạt là 122 tỷ đồng. Với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Cty nhượng quyền Thăng Long, theo kết luận của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP Hà Nội, số tiền trốn thuế của Cty nhượng quyền Thăng Long đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối là hơn 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền thu nhập này là thu nhập không hợp pháp và hành vi gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.

Đáng chú ý, vụ án có 39.000 bị hại, tòa đã phát 1.600 giấy triệu tập cho các bị hại, song chỉ có 152 người đến tòa. Một số Cty có quyền lợi liên quan và luật sư cùng một bị cáo tại ngoại vắng mặt nên HĐXX quyết định mở lại phiên tòa vào ngày 28-7.

Hoa Đỗ