Đánh tan tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nghi chuyển 600 tỷ đồng ra nước ngoài

Ngày 14/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công một tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm, vừa buôn bán ma túy, vừa sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản tại hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, đường dây tội phạm này còn có dấu hiệu chuyển 600 tỷ đồng ra nước ngoài.

Đường dây ma túy và rửa tiền

Theo đó, ngày 8/1/2021, C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh nghi là heroin.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, tài liệu trinh sát và kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là tổ chức tội phạm mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Chúng lợi dụng không gian ảo trên Internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cùng Ban chuyên án khám xét nơi ở của các nghi phạm

Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, 15 ngân hàng ở Việt Nam... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn. Đáng chú ý, đường dây tội phạm này còn có dấu hiệu chuyển 600 tỷ đồng ra nước ngoài. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cũng cho biết, ngoài chuyên án trên, thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, C04 đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, Công an các địa phương đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều đường dây đặc biệt lớn, phức tạp và xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn các chất ma túy, triệt xóa cả đường dây, bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Kết quả, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021), C04 đã chủ trì và phối hợp các đơn vị và Công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 đối tượng (có 4 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã là người nước ngoài). Thu giữ gần 73kg heroin; 236 kg và 112.600 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật, tài sản, tài liệu liên quan.

So với cùng kỳ đợt cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bắt giữ tăng 6 vụ, 9 đối tượng, vật chứng thu giữ tăng 23kg heroin; 180kg ma túy tổng hợp và tăng 56.400 viên ma túy tổng hợp.

Liên tiếp phát hiện nhiều đường dây ma túy cực lớn

Điển hình, ngày 23/12/2020, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La, Thanh Hóa về Ninh Bình, Hà Nội và các tỉnh để tiêu thụ, bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1987) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), cùng trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, thu giữ 27kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20 bánh heroin và một ô tô dùng làm phương tiện vận chuyển.

Từ tài liệu thu thập được và lời khai của đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Lò Thị Cới (SN 1997, ở Mường Lát, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở Nho Quan, Ninh Bình); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ở Nho Quan, Ninh Bình) và Nguyễn Mạnh Tân (SN 1979, ở Đông Anh, Hà Nội); khám xét chỗ ở của Nguyễn Mạnh Tân thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bánh heroin, gần 50.000 viên hồng phiến.

Cuối năm 2020, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam rồi sau đó vận chuyển đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn và vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ do Hoàng Văn Hiệp (SN 1986 ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) cầm đầu.

Đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, nhiều đối tượng có tiền án về các tội ma túy, đánh bạc, chúng hoạt động khép kín với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động, mỗi lần vận chuyển hàng chục bánh heroin, vài chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 23/1/2021, tại khu vực thôn Gò Páo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, phát hiện các đối tượng giao nhận ma túy, Ban chuyên án ập vào bắt quả tang 2 đối tượng Quách Xuân Tuấn (SN 1987, ở Đại Từ, Thái Nguyên) và Dương Tuấn Việt (SN 1995, ở Phú Bình, Thái Nguyên). Vật chứng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và xe ô tô dùng làm phương tiện vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ từ các chuyên án

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, thu được vật chứng là ma túy, đồng loạt các mũi trinh sát ập vào bắt giữ 6 đối tượng khác có liên quan đến đường dây. Tại Điện Biên, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hiệp là đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi bắt giữ đối tượng Hiệp, Ban chuyên án cũng “giải cứu” 2 đối tượng bị chủ hàng bắt giữ làm con tin do khi lên nhận số 100 bánh heroin nhưng chưa giao đủ tiền hàng.

Tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1973) và vợ là Tạ Thị Tâm (SN 1976). Khi phát hiện bóng Công an, vợ chồng Chính-Tâm đã lập tức vứt 10 bánh heroin sang nhà hàng xóm hòng phi tang, nhưng đã bị khống chết kịp thời. Kết quả đã thu giữ tại nhà của Chính 10 bánh heroin, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cho vay tiền. Chính từng có tiền án 20 năm tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa được giảm án, ra tù năm 2018.

Tại Thái Nguyên, khám xét khẩn cấp xe ô tô do Quách Xuân Tuấn sử dụng, gửi ở cửa hàng xăng dầu tại TP Thái Nguyên phát hiện và thu giữ 47 bánh heroin, 24.000 viên ma túy tổng hợp. Đến nay, Ban Chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 57 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng khác có liên quan.

Tháng 12/2020, Cục C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.HCM tiêu thụ. Quá trình xác minh, xác định cầm đầu đường dây là một đối tượng người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Campuchia. Đối tượng này câu kết, móc nối với các đối tượng trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên Internet.

Sau hơn một tháng kiên trì đấu tranh, ngày 30/1/2021, Cục C04 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Lê Tài Linh (SN 1996) và Trần Quốc Khánh (SN 1993), cùng trú tại TP.HCM, thu giữ 19,5 kg ma túy tổng hợp các loại.

Mở rộng điều tra, bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Điệp (SN 1969, trú tại TP.HCM), là mẹ của Linh. Khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ thêm 3 kg ma túy tổng hợp. Ngày 31/1/2021, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng trong đường dây tiếp tục vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Cục C04 đã phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang Hồ Thái Hồng (SN 1983) và Lê Hoàng Thanh Danh (SN 1993), cùng trú tại TP.HCM, thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp.

Đến ngày 2/2/2021, đối tượng chủ mưu, cầm đầu tiếp tục thuê người tổ chức vận chuyển ma túy về TP.HCM rồi giao cho các đầu mối tiêu thụ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp bắt quả tang Vũ Đình Ngọc (SN 1975), Nguyễn Lý Quyên (SN 1987), Phan Trương Thanh Bình (SN 2000), cả ba đối tượng đều trú tại TP.HCM, thu giữ 10 bánh heroin.

Tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ Phạm Ngọc Tuân (SN 1980); Vũ Văn Tưởng (SN 1991), đều trú tại TP.HCM. Khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ 90 bánh heroin; 70 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 100.000 viên ma túy tổng hợp và 5 kg ketamin. Đến nay, qua các giai đoạn đấu tranh chuyên án, Cục C04 đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ 10 đối tượng, vật chứng thu giữ 210,5 kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Ghi nhận những thành tích trên, lãnh đạo Bộ Công an có Thư khen và quyết định thưởng nóng cho 42 lượt tập thể lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Cục C04 cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể, 48 cá nhân. Đây cũng là chiến công nhân kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2021).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc

Trà My