Đối tượng ở Tây Nguyên lừa đảo 1 phụ nữ Hà Nội qua phương thức đổi, chuyển tiền
Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo.
Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, trước đó, CA quận Thanh Xuân nhận được đơn tố giác của chị Mai (ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) về việc chị bị lừa đảo chiếm đoạt gần 50 triệu đồng qua mạng xã hội facebook bằng hình thức đổi, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tài khoản mà chị Mai chuyển tiền đến mang tên “Pham Van Long” mở tại ngân hàng Agribank.
Tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, CA quận Thanh Xuân xác định số tài khoản có thông tin chỉ đăng ký là Phạm Văn Long (ở huyện Phú Thiện, Gia Lai).
Ngày 14-5, Long đã thực hiện rút tiền mặt 5 lần, mỗi lần rút số tiền 5 triệu đồng và chuyển cho Đinh Quốc Trung (SN 1997; ở huyện Phú Thiện, Gia Lai) số tiền 20 triệu đồng. Sau đó, Long tiếp tục rút 4 triệu đồng tại cây ATM.
Tiến hành triệu tập đối với Phạm Văn Long và Đinh Quốc Trung, 2 đối tượng khai việc nhận và chuyển, rút tiền là do Đinh Phạm Trung Thành nhờ.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành.
Đối tượng Thành tại CQCA
Theo đó, khoảng tháng 3-2020, Thành lập 1 tài khoản facebook tên “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm) với thông tin hiển thị từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP. HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.
Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo.
Để thực hiện, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”. Quá trình đó, Thành thấy chị Mai đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai mời mua, đổi số tiền 2300 USD với giá 21,500 VNĐ/USD.
Qua thông tin trao đổi giữa 2 bên, chị Mai tin lời Thành (dưới tên “Đỗ Đạt”) nên đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Chỉ chờ có vậy, Thành lập tức chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Bản thân Thành sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.
Hiện đối tượng Thành đã ra đầu thú và giao nộp 45 triệu đồng chiếm đoạt được của bị hại.
CA quận Thanh Xuân thông báo, ai là bị hại của Thành với thủ đoạn trên, đề nghị liên hệ CA quận Thanh Xuân để phối hợp giải quyết.
