Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép
Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Zhong Dong Liang (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Đối tượng Zhong Dongliang bị Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương bắt giữ vì tội Mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an huyện Cẩm Giàng
Theo tài liệu điều tra, năm 2020, đối tượng Zhong Dongliang đã mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho Công ty TNHH ZEDONG (địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam (địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).
Do đối tượng Zhong Dongliang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.
Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dongliang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (sinh năm 1976, thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang làm chủ và điều hành Công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).
Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dongliang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
