Hai người phụ nữ dùng chiêu trò khiến nhiều nhà đầu tư 'sập bẫy'
Nguyễn Thị Lê Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy (đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex) và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để lừa đảo.
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (SN 1978, trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2019, Nguyễn Thị Lê Mai đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Theo đó, Mai nhận mình là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Titan (Công ty Titan). Cuối năm 2017, Mai gặp ông Ngô Hồng Q. (SN 1958, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Với chức vụ tự phong cùng với tài ăn nói, Mai được ông Q. tin tưởng.
Tháng 10/2018, Mai giới thiệu Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án S. và dự án tại số 30A Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng mời ông Q. đầu tư bằng việc chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng với Công ty Titan. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân Mai.
Tin tưởng, ông Q. đồng ý góp vốn, nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng với Công ty Titan. Mai sau đó đã tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty Titan và đưa lại cho ông Q. ký.
Có 4 hợp đồng đặt cọc trong các ngày 14/12/2018; 18/12/2018; 4/1/2019 và 14/3/2019 do Mai làm giả để đặt cọc tiền mua căn hộ tại 2 dự án trên. Ông Q. sau đó đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Mai số tiền 49,15 tỷ đồng. Nhận tiền, Mai không thực hiện việc mua bán bất động sản như cam kết mà sử dụng để kinh doanh cá nhân.
Phát hiện Mai gian dối, ông Q. nhiều lần đòi tiền nhưng Mai mới trả lại 20,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Công ty Titan liên quan đến việc mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án.
Chưa dừng ở đó, với thủ đoạn tương tự, Mai tiếp tục khiến anh Đào Quốc C. (SN 1987, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) “sập bẫy”. Cơ quan tố tụng xác định có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa đảo anh C. trong thời gian từ ngày 18/7/2018 đến ngày 18/12/2018 và bị hại này đã chuyển cho Mai 43,7 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, Mai câu kết với Ngô Lệ Thúy (đại diện theo pháp luật Công ty CP Catimex, sau đây gọi là Công ty Catimex) và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để lừa đảo.
Cụ thể, giữa năm 2019, khi quen biết anh Nguyễn Chí C. (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu mình có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn của một tập đoàn nổi tiếng. Mai nói rằng, nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận tối thiểu 300 triệu đồng/suất.
Tin tưởng, anh Nguyễn Chí C. đã nộp 3 tỷ đồng cho Công ty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án trên. Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C. rằng các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỷ đồng.
Mai sau đó tiếp tục mời anh Nguyễn Chí C. đầu tư vào dự án tại TPHCM và anh Nguyễn Chí C. đã đặt cọc 87 tỷ đồng. Tháng 6/2019, Mai bị điều tra khiến anh Nguyễn Chí C. lo lắng nên mới yêu cầu trả lại tiền. Hai “nữ quái” sau đó hoàn trả anh Nguyễn Chí C. 18,9 tỷ đồng.
Căn cứ vào nội dung vụ án, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt Mai mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, Thúy bị tuyên phạt 16 năm tù.
