Khởi tố chủ một cửa hàng online trên Shopee, Tiki và Lazada có doanh thu 160 tỷ

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội Trốn thuế.

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục thuế Hà Nội, Phòng PC03 phát hiện ông Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân.

Công an kiểm tra, phát hiện lô hàng lậu ở ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Từ năm 2019 đến nay, hoạt động kinh doanh của Cường phát sinh doanh thu rất lớn. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền này lên tới hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị can Cường sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định. PC03 cáo buộc người này trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đáng nói, từ năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội cùng Công an thành phố tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Bản thân Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng vẫn cố tình không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thực hiện nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Sau khi khởi tố bị can Cường, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Phòng PC03 tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế.

Hoàng Lam