Khởi tố ông chủ Nhật Cường Mobile thêm tội 'rửa tiền'

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 09/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ông Bùi Quốc Huy (ảnh tư liệu)

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";

Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";

Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";

Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu";

Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu";

Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; các bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Thanh Sơn