Lấy tên người chết để lập công ty nhập lậu ngà voi, sừng tê giác

Ngày 21/2, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm và 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải chấp hành là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông có biệt danh là July (không rõ thân nhân, lai lịch). Từ tháng 2 đến tháng 9/2021, theo sự chỉ đạo của July, Tài đã 2 lần lập công ty "ma" để nhập khẩu 456 kg ngà voi, 138 kg sừng tê giác, 6.230 kg vảy tê tê (thuộc phụ lục I Cites) và 3.100 kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam.

Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng tháng 2/2021, July đề nghị Tài lập một công ty để nhập khẩu hàng hóa là các loại động vật hoang dã như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Tài được July trả công 20 triệu đồng.

July đã gửi bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND) của Ninh Thái Cường (40 tuổi, trú Nghệ An, đã mất) cho Tài. Sau đó, bị cáo thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Nam Thái Cường, làm con dấu với số tiền 1,5 triệu đồng.

Tài tự đặt tên công ty, tự lấy trụ sở tại số 180 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và tự ký tên Ninh Thái Cường trên các giấy tờ đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Ngày 17/7/2021, container khai báo tên hàng hóa vận chuyển là sàn gỗ gửi cho Công ty TNHH Nam Thái Cường được đưa đến cảng Đà Nẵng. Khi container về đến cảng Tiên Sa, lực lượng hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu là hàng cấm nhập khẩu nên Tài không làm thủ tục mở tờ khai hải quan và bỏ hàng.

Ngày 19/7/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng kiểm tra container ở cảng Tiên Sa cũng phát hiện bên trong chứa 52 khúc sừng nghi sừng tê giác, trọng lượng 138,784 kg và 93 thùng xương nghi xương sư tử, trọng lượng 3.108 kg.

Lần 2, khoảng tháng 8/2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập công ty để nhập khẩu hàng hóa. Tài tiếp tục thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Quang Nhật Long, làm con dấu với số tiền 1,5 triệu đồng.

Cũng giống lần trước, người này tự đặt tên công ty, lấy trụ sở tại số 145 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và tự ký tên Nguyễn Nhật Long trên các giấy tờ đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Thông qua mạng xã hội, Tài liên hệ với một người chưa rõ lai lịch, đặt làm giả một giấy CMND, với giá 1 triệu đồng.

Ngày 27/9/2021, Tài nhận được giấy CMND giả (mang tên Nguyễn Nhật Long) rồi mang đi chứng thực bản sao đúng với bản chính. Sau đó, người này đưa bản sao đã được chứng thực cho người được thuê nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH Quang Nhật Long.

Ngày 5/1/2022, lô hàng khai báo tên hàng hóa nhập khẩu là hạt điều (đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited 32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA) đến Cảng Đà Nẵng.

Tài được July thông báo hàng đã về và gửi cho bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Tài thuê Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, làm thủ tục khai báo hải quan.

Bị cáo đưa bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa và tự ký giấy giới thiệu để Tám đến hãng tàu Maersk chi nhánh Đà Nẵng nhận lệnh giao hàng, thanh toán phí xếp dỡ container.

Ngày 11/1/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong container chứa 17.346 kg hạt điều, 456,9 kg nghi ngà voi và 6.232 kg nghi vảy tê tê.

Sau khi lô hàng bị lực lượng hải quan phát hiện có động vật hoang dã, Tám đã trả lại bộ hồ sơ hải quan cho Tài. Sợ bị phát hiện, Tài đã đốt toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty TNHH Nam Thái Cường và Công ty TNHH Quang Nhật Long.

Tại tòa, Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau nghị án, HĐXX tuyên mức án trên, đồng thời phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Nguyên Vũ