Lừa đảo hàng trăm khách hàng, vợ chồng 'đại gia' vào tù

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Thị Thu (67 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Nguyễn Đình Khang (75 tuổi) - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Đình Khang lĩnh án 30 năm tù, Nguyễn Thị Thu lĩnh án 20 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên).

Công ty Minh Khang gồm 2 thành viên góp vốn là vợ chồng bà Thu, ông Khang. Năm 2007, công ty được phê duyệt thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Theo quy hoạch phê duyệt ban đầu, dự án có 74 lô đất các loại. Nhưng sau đó, dự án đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch.

Từ năm 2011, Công ty Minh Khang cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất. Đồng thời, dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Công ty Minh Khang đã ký 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 543 tỷ đồng, trong đó có nhiều lô đất bán trùng, lô đất không có trong quy hoạch dự án....

Cơ quan điều tra đã xác minh, với các hành vi này, Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng từ các bị hại.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, hành vi của hai bị cáo không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn các bên thể hiện rõ ý chí góp vốn để được nhận một phần lợi nhuận hoặc được mua lô đất dự án với giá gốc khi dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, tòa nhận định trong vụ án này, hai bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để các cá nhân, tổ chức ký các hợp đồng chuyển nhượng những lô đất không có thật. Số tiền nhận được, các bị cáo đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Do đó, hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, mặc dù bà Nguyễn Thị Thu là giám đốc công ty, nhưng mọi hoạt động đều do ông Nguyễn Đình Khang điều hành, chỉ đạo. Do đó, bị cáo Khang phải chịu trách nhiệm hình sự chính, còn bị cáo Thu phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Việc hai bị cáo phạm tội 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cũng cẩn xem xét một số tình tiết giảm nhe cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khang 20 năm tù về tội lừa đảo, 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải nhận là 30 năm tù. Cũng với 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thu lĩnh án 20 năm tù (trong đó 12 năm tù về tội Lừa đảo, 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).

Về phần dân sự, tòa buộc 2 bị cáo liên đới trách nhiệm phải bồi thường tiền gốc và tiền lãi cho các bị hại.

Thảo Nguyên