Nhiều vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, thuế, chứng khoán

Những vụ việc vi phạm pháp luật tài chính đáng chú ý tuần qua

*Bắt giữ và xử lý 12.903 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu kịp thời phát hiện buôn lậu. Ảnh: CTV

Thống kê của cơ quan hải quan, 9 tháng của năm 2023, toàn ngành đã bắt giữ và xử lý 12.903 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế trong liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua diễn biến phức tạp, trị giá hàng hóa lớn, có tính chất vụ việc nghiêm trọng phải khởi tố.

Chỉ tính riêng trong quý III/2023, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.835 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.350 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 8 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 26 vụ.

* Nợ thuế hơn 114 tỷ đồng, HDTC bị ngưng thông quan hàng hóa

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 10/10/2023 đối với Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC), do nợ thuế nội địa.

Nguyên nhân bị cưỡng chế là do HDTC có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền thuế bị cưỡng chế hơn 114,4 tỷ đồng.

* Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã ck: LTG) vừa bị Tổng cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2021-2022 và truy thu với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, Tập đoàn Lộc Trời khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và nhiều lần khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định. Tập đoàn Lộc Trời có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 15/9 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cảnh báo nạn buôn lậu ma túy, lừa đảo trong lĩnh vực thuế

Theo các lực lượng chức năng, từ nay đến cuối năm 2023, hoạt động vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ tăng "nóng” theo thông lệ hàng năm khi dịp Tết Nguyên đán đến gần và đã đưa cảnh báo, khuyến nghị.

*Buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vẫn diễn ra phức tạp

Tổng cục Hải quan đưa ra cảnh báo, tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng trên tuyến hàng không, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước châu Âu, châu Mỹ, có sự chuyển dịch từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra sân bay quốc tế Nội Bài sau đó vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt vào phía Nam.

Ma túy tang vật trong vụ việc do Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) chủ trì ngày 22/6/2023. Ảnh: CTV

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới đường bộ cũng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển với thủ đoạn ngày càng tinh vi như: cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý thông thường; mang theo người. Đối với tuyến đường bộ tập trung chủ yếu tại các các cửa khẩu biên giới giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Chỉ tính riêng trong quý III/2023, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 60 vụ/69 đối tượng.

*TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế để lừa đảo

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cảnh báo, gần đây xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế để lừa đảo.

Trong đó, phương thức phổ biến là gọi điện thoại tự xưng là công chức thuế đề nghị người nộp thuế mang căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh... đến cơ quan thuế để được gia hạn các loại thuế, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế...

Lãnh đạo Chi cục Thuế quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) khẳng định, cơ quan thuế không liên hệ với người nộp thuế theo các hình thức nêu trên, mà chỉ tiếp nhận hoặc yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019. Khi cần phổ biến các quy định pháp luật mới về thuế, cơ quan thuế sẽ tổ chức tập huấn (có thư mời) hoặc có văn bản thông báo, tuyên truyền cho người nộp thuế được biết.

Song Linh