Nữ giám đốc tạo bánh vẽ để lừa khách cọc hàng tỷ tiền đất
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà cùng các thuộc cấp đã lợi dụng nhiều giấy tờ sẵn có để tạo nên bánh vẽ, lừa khách cọc tiền nhiều thửa đất nền rồi chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngày 21/10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, ngụ tại địa phương) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hà là Giám đốc Công ty TNHH XD - TM Thu Hà (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái) lĩnh án 16 năm tù.
Ngoài ra, còn có bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (con của Hà, thủ quỹ công ty) cũng bị tuyên phạt 5 năm tù; Hồ Sỹ Thường (Giám đốc Công ty Xuân Anh) bị phạt 7 năm tù và Đỗ Minh Phương bị phạt 3 năm 11 tháng 12 ngày tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà đã lợi dụng các giấy tờ như hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần, quyền sử dụng đất… rồi ký hợp đồng ủy quyền, khoán việc cho Thường và ký hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên giấy tờ, không có công chứng cho Phương và Hạnh.
Hà chỉ đạo các đồng phạm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng với hình thức ký hợp đồng thỏa thuận giữ chỗ sản phẩm, hợp đồng đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Tuy nhiên, bản chất các văn bản trên là chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền) của Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp.
Từ ngày 10/5 đến 17/6/2019, Hà cùng ba đồng phạm đưa thông tin không đúng sự thật về pháp lý của dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam và dùng các quyền sử dụng đất chưa đăng ký quyền sử dụng, chưa hoàn thiện hạ tầng cơ sở, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo pháp luật để chuyển nhượng cho người khác.
Trong đó, ngày 10/5/2019, Hà và 3 đồng phạm thỏa thuận chuyển nhượng cho ông H.V.T 10 nền đất, nhận cọc 1 tỷ đồng. Khi tranh chấp hợp đồng với ông T chưa giải quyết xong, Hà và các đồng phạm tiếp tục ký chuyển nhượng trái pháp luật 10 nền đất nêu trên cho 7 người khác, nhận cọc hơn 2,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm của Hà còn ký chuyển nhượng 16 quyền sử dụng đất, bao gồm 10 nền đất thuộc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản đứng tên Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đang thế chấp tại ngân hàng cho 7 người khác để nhận cọc hơn 4,2 tỷ đồng.
Sau khi ký các hợp đồng cam kết chuyển thượng, Hà và đồng phạm không làm theo cam kết, không bàn giao đất. Cả nhóm đã chiếm đoạt của 15 khách hàng hơn 7 tỷ đồng, trong số đó riêng Hà trực tiếp thụ hưởng hơn 6 tỷ đồng, Thường hưởng hơn 1,1 tỷ đồng, số còn lại chi cho công ty môi giới.
