'Nữ quái' trốn nã vẫn chiếm đoạt được 54 tỷ đồng từ facebook

Sau phiên tòa bị hoãn cách nay không lâu, ngày 18-8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh) - cựu cán bộ một ngân hàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiến hành xử án, HĐXX sơ thẩm làm rõ, năm 2014, Đoàn Mai Thanh bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khoảng tháng 6-2014, Thanh chạy trốn từ tỉnh Quảng Ninh lên TP Hà Nội thuê trọ và lập trang facebook Vicky Doan để kinh doanh nước ép giảm cân.

Bị cáo Đoàn Mai Thanh bị đưa ra tòa án xét xử.

Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone chính hãng giá rẻ các loại như 7Plus, 8Plus hoặc iPhone X chỉ từ 3 triệu đến 9 triệu đồng/chiếc, nếu mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng.

Để dẫn dụ bị hại, mỗi khi có khách hàng đặt mua điện thoại, Thanh đều trả trước số lượng nhất định để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, bị cáo thường nại lý do là hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm.

Bằng thủ đoạn nêu trên, chỉ chưa đầy 4 tháng (từ tháng 8 đến tháng 12-2017), Thanh đã chiếm đoạt được hơn 54 tỷ đồng của các bị hại. Đơn cử là anh Nguyễn Viết H, một trong số các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 6-2016, anh H đọc được thông tin Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 điện thoại Iphone. Đến đầu tháng 11-2017, sau nhiều lần mua bán thành công, anh H tiếp tục đặt mua 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền 2,02 tỷ đồng. Anh H trực tiếp giao tiền cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì chị ta không giao hàng như cam kết.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh H cũng bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng. Các khách hàng của Thanh không chỉ giới hạn trên địa bàn Hà Nội mà có nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác. Theo đó, chị Phạm Thị Q (ở Sơn La) có nhu cầu bán điện thoại Iphone nên đặt mua của Thanh 1.348 chiếc và chuyển hơn 14,4 tỷ đồng, sau đó bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Và trong số các bị hại, chị Nguyễn Thúy D (ở Hà Nội) là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất. Đọc thông tin thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ, chị D đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người để chuyển cho “nữ quái” số tiền 22,1 tỷ đồng khi đặt mua 1.908 chiếc điện thoại.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như truy tố. Cựu nhân viên ngân hàng thừa nhận, số tiền lừa đảo được đã sử dụng vào việc trả nợ và mua xe ô tô. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Mai Thanh mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.

Trước đó, năm 2017, Đoàn Mai Thanh bị bắt giữ và năm 2018 bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở vụ án khác.

Lâm Vinh