Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 10.000 tỷ đồng

Trần Công Khanh (Tư Hên) được xác định cầm đầu đường dây cá độ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, phát hiện Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP. Hà Tĩnh để cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã điều tra, xác minh.

Sau xác minh, công an Hà Tĩnh phát hiện một tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TPHCM quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố khác sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá trên một số website.

Đối tượng cầm đầu đường dây và giữ tài khoản super master là Trần Công Khanh (sinh năm 1981, còn gọi là Tư Hên) và Trần Đức Linh (sinh năm 1987, trú quận Bình Thạnh, TPHCM). Tư Hên là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe miền Đông, đang bị điều tra trong vụ việc có dấu hiệu đe dọa giết người do Công an TPHCM thụ lý.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, liên tỉnh, hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Tư Hên điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo. Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh, thành phố khác như Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Ninh Bình, Hà Tĩnh.

Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ trong tháng 7 năm nay gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Công an Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, công an các huyện chia thành 12 tổ công tác phá án.

Ban Chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TPHCM, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn nói trên.

Tại Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt Nguyễn Huy Hoàng. Tại Ninh Bình, bắt Đinh Nhật Anh (sinh năm 1984, trú tại huyện Hoa Lư). Tại Đồng Nai, bắt Loan Văn Trọng (sinh năm 1982, trú tại TP. Long Khánh).

Tại Thừa Thiên-Huế, lực lượng công an bắt Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin, sinh năm 1965, trú tại TP. Huế), là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Đối tượng này đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Tại TPHCM lực lượng chức năng bắt giữ Trần Công Khanh, Trần Đức Linh, Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1991), Võ Đình Hiền (sinh năm 1985, cùng trú tại quận Bình Thạnh), Trương Minh Đức (sinh năm 1981, trú tại Quận 10), Huỳnh Ngọc Nghĩa (sinh năm 1981, trú tại quận Tân Phú).

Mở rộng điều tra chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TB