Phá ổ nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng bằng sàn đầu tư chứng khoán 'ma'

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo bị bắt, gồm: Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng, Trần Thị Thu Trang và Huỳnh Ngọc Tuấn.

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các hành vi: lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng…

Trước đó tháng 12-2023, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của đối tượng người Đài Loan tại chung cư Saigon Riverside.

Để làm rõ loại tội phạm lừa đảo mới này, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng CSHS khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, triển khai các hoạt động nghiệp vụ để điều tra xử lý. Quá trình điều tra vụ án, xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân, như: tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19-9, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng CSHS chủ công, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và VKSND tỉnh Quảng Nam cùng Công an các địa phương liên quan đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (1985, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam; lưu trú tại khách sạn Thiên Tân, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM); Trần Thị Thu Trang (1995, trú H. Krông Păc, Đắk Lắk; lưu trú tại khách sạn Thiên Tân); một đối tượng quốc tịch Đài Loan trú tại chung cư Saigon Riverside (P. Phú Thuận, Q. 7, TPHCM).

Qua đấu tranh, ngày 22-9, lực lượng chức năng tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an các địa phương bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (1992, trú H. Mỹ Đức, TP Hà Nội), Tôn Huy Tặng (1983, trú xã Tam Sơn, H. Núi Thành, Quảng Nam; tạm trú P. An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Toàn cùng 4 chiếc xe ô-tô mua từ tiền lừa đảo.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, gồm: 4 xe ô-tô, 74 ĐTDĐ, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ do Trang khai mua trên mạng), 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, hơn 27 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Điều đáng nói, phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người Đài Loan điều hành. Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược đánh bạc của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 ĐTDĐ, 2 máy tính của các đối tượng, lực lượng Công an xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn về hành vi: “Đánh bạc”; khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Trang về hành vi: “Làm giả; sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (số 26- Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp ĐTV Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc ĐTV Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để được giải quyết theo quy định.

TRẦN TÂN