Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội 'Rửa tiền' đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile

Ngày 10/7, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03), về việc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), về tội "rửa tiền" theo khoản 3, điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile

Mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ngoài 2 hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền.

Từ căn cứ trên, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy như nêu trên.

Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty Cường Nhật thu giữ nhiều điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại… và các tài liệu liên quan đến vụ án

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, Bùi Quang Huy, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) đã bị khởi tố 2 tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

7 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.

Sau khi 10 bị can trên bị khởi tố, Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với các bị can thì Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử đã không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử.

Bị can Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.

H.Nguyên - H. Nhân