Phối hợp khởi tố vụ án hình sự trốn thuế kinh doanh hàng hóa trên sàn thương mại điện tử

Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an Phòng Cảnh sát kinh tế thẩm vấn đối tượng Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: CTHN.

Theo Cục Thuế Hà Nội, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội trong thời gian qua là một môi trường thuận lợi cho các hình thái kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, tình trạng các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu còn diễn ra nhiều và diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng đó, Cục Thuế Hà Nội đã tăng cường phối hợp với cơ quan công an trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế đối với hoạt động động kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên các sàn kinh doanh thương mại điện tử.

Qua nắm bắt tình hình, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện… từ năm 2019 đến nay.

Đối tượng này kinh doanh dưới tư cách cá nhân kinh doanh, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán; phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (bước đầu cơ quan điều tra xác định doanh thu hơn 160 tỷ đồng) nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn số tiền thuế lớn (2,5 tỷ đồng), gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế Hà Nội, từ năm 2019 đến nay, Cục Thuế đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chủ động giải đáp thắc mắc, vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này. Bản thân đối tượng Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, còn có nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, nguồn gốc hàng hóa và toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác (đến nay xác định được hơn 360 tỷ đồng doanh thu bán hàng).

Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

PV. (t/h)