Jeff Carpoff và vợ của ông ta, Paulette, muốn cho các nhà đầu tư ảo nghĩ rằng công ty năng lượng mặt trời của họ ở Vịnh San Francisco đang phát triển mạnh.
Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo.
Bắt chước theo mô hình lừa đảo Ponzi, Madoff đã xây dựng nên công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất Phố Wall với cuộc sống vô cùng sung túc.
Những ngày qua, thông tin về trùm lừa đảo Bernard Madoff qua đời do bệnh tật trong một nhà tù liên bang tại bang Bắc Carolina (Mỹ) ở tuổi 82 một lần nữa khiến dư luận 'sôi sục', đồng thời gợi lại 'nỗi đau' của giới đầu tư tài chính trên toàn thế giới.
'Vua lừa đảo' Bernie Madoff, người đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, đã qua đời ở tuổi 82 trong thời gian thụ án 150 năm tù.
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây cáo buộc công ty tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi số tiền lên tới 1,7 tỷ USD.
Tuy nhiên, tỷ phú Nhật Bản cho biết ông cảm thấy 'mệt mỏi vì phải theo dõi giá Bitcoin mỗi ngày' và đã sớm bán hết số tiền ảo của mình dù lỗ hàng chục triệu USD ...
Bị hấp dẫn bởi những hứa hẹn về lợi nhuận 'khủng', hàng chục triệu nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các chương trình cho vay ngang hàng tại Trung Quốc ...
Cái tên và chữ ký của Maria Duval có trên mọi bức thư trong vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất, lâu dài nhất lịch sử. Tuy nhiên, chính các điều tra viên liên bang còn không chắc người đàn bà mang tên Maria Duval đứng đằng sau vụ lừa đảo hay không, thậm chí liệu rằng đó có phải là con người thực.
Gần một nửa trong số các tỷ phú dưới đây, bao gồm ông trùm dầu khí Nga Mikhail Khodorkovsky vẫn gián tiếp điều hành và thâu tóm hàng tỷ USD sau song sắt.
Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ chồng. Vụ việc nằm trong một mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ USD.
Chúng ta hay nói với nhau thế này khi cảm thấy một điều gì đó không đáng tin: 'Làm điều xyz đó bằng niềm tin à?' Nhưng trớ trêu thay, việc đặt niềm tin, vốn là cụm từ khá sáo rỗng khi chưa trải qua thực chứng, lại là vũ khí lợi hại nhất của con người với tư cách một sinh vật xã hội.
Mae Manee, 28 tuổi, đang chạy trốn sau cáo buộc lừa đảo nhờ một cửa hàng vàng giả. Mô hình lừa đảo Ponzi của cô quảng cáo trả lãi suất tới 93% cho các nhà đầu tư.
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy thoái kinh tế, đầu tư sai lầm và thậm chí cả hành vi lừa đảo.