Ngày 25-8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt TrustBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank).
Ngày 25/8, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử và tuyên án bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm. Tại phiên tòa, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị can, chấp nhận một phần kháng nghị của VKS.
Sau hơn 1 tháng tạm hoãn phiên tòa, ngày 25/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB).
Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số nguồn gốc bất động sản ở Bình Dương và TP.HCM.
Kéo dài nhiều năm với nhiều phiên tòa, phiên tòa xét xử phúc thẩm 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín - giai đoạn 2, được xem như 'phần kết' của đại án ngân hàng Đại Tín - Xây Dựng.
i diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị, có đủ cơ sở chấp nhận 17/114 bất động sản còn lại liên quan đến vụ án thuộc sở hữu của Phạm Công Danh.
Tại phiên phúc thẩm, VKS đã đề nghị bác kháng cáo của đại gia Hứa Thị Phấn, chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Công Danh trong việc đòi lại một số bất động sản của ông Phạm Công Danh.
Quan điểm của VKS là bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và giao 114 bất động sản cho Phạm Công Danh.
TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' giai đoạn 2, liên quan đến Hứa Thị Phấn.
Bà Phấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đây là giai đoạn 2, bà trùm hiện đang phải chịu nhiều bản án tù từ các vụ đại án.
VKSND TP HCM đề nghị TAND cấp cao tại TP HCM không buộc bị án Phạm Công Danh bồi thường 901 tỉ đồng, đồng thời, đề nghị cho ông Danh nhận lại 17 bất động sản.
Sau khi án sơ thẩm được tuyên, thư ký và cháu gái cố vấn cấp cao TrustBank đã có kháng cáo xin giảm án, vụ án cũng bị VKSND TP HCM kháng nghị.
Chủ tọa nói phiên tòa này các nhà báo được tường thuật, ghi chép nhưng không được ghi âm, ghi hình do yêu cầu đảm bảo quyền nhân thân của những người tham gia phiên tòa.
Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 hộ gia đình trồng cần sa trái phép.
Đang ở tù, ông Phạm Công Danh (người mua lại TRUSTBank từ bà Hứa Thị Phấn và đổi tên thành VNCB nay là CB) được VKS đề nghị giao thêm 17 bất động sản.
Trong giai đoạn hai của vụ án, bà Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt thêm 20 năm tù và phải trả lại cho TrustBank 1.300 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Sau hơn 1 tuần xét xử, chiều 22/11, TAND TP HCM đã tuyên án vụ án Hứa Thị Phấn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Trustbank 1.338 tỉ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm (giai đoạn II) đại án TrustBank, ngoài việc tuyên án tù, HĐXX còn tuyên tiếp tục kê biên 97/114 bất động sản để bị án Phạm Công Danh… thi hành án.
Chiều 22-11, TAND TPHCM tuyên án vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank). Bà Hứa Thị Phấn bị tuyên 20 năm tù; 5 đồng phạm bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam.
Ngày 22-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn (SN 1947) cùng các đồng phạm 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) đã kết thúc. Qua đó HDXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù (tổng hình phạt của các phiên tòa trước đó là 30 năm tù). Nếu cộng dồn các bản án của các phiên tòa trước đã tuyên thì bà Phấn phải chịu hình phạt tổng cộng 67 năm tù.
HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 97/114 bất động sản được công nhận quyền sử dụng của Tập đoàn Thiên Thanh và bị án Phạm Công Danh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Danh.
Chiều 22/11, sau 8 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – VNCB, giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng kết thúc.
Ngày 20/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) thuộc Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM tiếp tục phiên tòa với phần tranh luận sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP HCM đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) cùng 5 đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chiều 19/11, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và các đồng phạm gây thiệt hại cho TrustBank 1.338 tỉ đồng
VKS nhận định tòa đã triệu tập Hứa Thị Phấn hợp lệ nhưng bị cáo vẫn vắng mặt không có lý do. Điều này cho thấy bà Phấn bất hợp tác, cố tình né tránh pháp luật.