Liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra (Công an thành phố) điều tra bổ sung đối với một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản.
Ngày 26/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM cho biết, đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Ngày 26-2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.
Với thủ đoạn bán đất nền hứa mua lại chốt lời đến 38%, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã lừa gần 4.000 người, bỏ túi 2.373 tỉ đồng
Bằng thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn lừa đảo này đã bỏ túi gần 2.400 tỉ đồng.
Công an TPHCM đã đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Vẽ dự án 'ma', mua đất trên giấy là chiêu lừa không mới trong ngành bất động sản nhiều năm qua, nhưng nó vẫn xảy ra. Vụ việc Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba mới đây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 6.700 khách hàng tiếp tục rung hồi chuông cảnh báo cho những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin vào các dự án trên giấy.
Mạng lưới cá độ bóng đá hàng vạn tỷ đồng do một chủ doanh nghiệp cầm đầu, thí sinh từng đi thi gameshow cướp ngân hàng, thêm 3 phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt,… là những vụ việc nóng trong những ngày qua…
Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an TP HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba', Công an TPHCM đã khởi tố bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân viên của công ty này.
Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 15-10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt giam với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, ngụ quận Thủ Đức) vê tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự.
Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc là đồng phạm cùng Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS.
Công an TP.HCM khởi tố, bắt thêm tổng cộng sáu người trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt giữ thêm 1 lãnh đạo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như nguyên là phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Công ty Alibaba, là một trong 6 người vừa bị bắt tạm giam.
Ngày 30-9, nguồn tin của Báo Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đề nghị phía ngân hàng phong tỏa tài khoản của nhiều cá nhân liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, phục vụ công tác điều tra.
Công an tiến hành triệu tập, mời làm việc với hơn 20 người có tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty địa ốc Alibaba.
Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi danh sách bổ sung phong tỏa tài sản với 16 cá nhân có liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.
Trong 16 cá nhân liên quan có cả cha mẹ ruột của Nguyễn Thái Luyện và những người này bị phong tỏa tài sản.
Cha mẹ Nguyễn Thái Luyện trước đây sinh sống tại TP.Pleiku (Gia Lai). Cách đây 3 năm khi Luyện 'khởi nghiệp' tại tập đoàn lừa đảo Địa ốc Alibaba, ông Huấn và bà Túc chuyển xuống TP.HCM sinh sống.
Để ngăn chặn Công ty địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản, công an TP.HCM phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình Nguyễn Thái Luyện và nhân viên Alibaba.
Tài khoản của 16 người trong gia đình và nhân viên Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã bị ngân hàng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.
Công an đã triệu tập nhân viên, cha mẹ và vợ của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và phong tỏa ngăn chặn tài khoản ngân hàng để điều tra vụ án lừa đảo 6.700 khách hàng chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.