Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cần tìm người bị hại đã nộp tiền vào 02 công ty dưới đây:
Nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.
Kim Bumjae - Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group được xác định cùng các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân.
Ngày 18-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khanh Group) và đồng phạm lừa đảo 81,5 tỷ đồng.
Chỉ vì ham tiền lãi đầu tư cao cùng với sự thiếu hiểu biết, một bộ phận nhà đầu tư đã đổ tiền vào bán hàng, kinh doanh đa cấp để bị lừa đau đớn.
Công an TP HCM đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) cùng một số đồng phạm bị đề nghị truy tố do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 65 tỷ của 123 người Việt. Vậy, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam sẽ thụ án ra sao?
Từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2018, Kim Bumjae đã thành lập 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, số tiền các bị can huy động được sử dụng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Bằng chiêu thức huy động tài chính đa cấp, một người Hàn Quốc lập nhiều công ty chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt Nam.
Kim Bumjae cùng nữ trợ lý và sáu bị can khác bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một người đàn ông Hàn Quốc đã lập 10 công ty để lừa đảo 123 người Việt Nam với số tiền 65 tỷ đồng.
Lập nhiều công ty để huy động tài chính trái pháp luật, Kim Bumjae cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định, một người đàn ông Hàn Quốc đã lập 10 công ty để lừa đảo 123 người Việt Nam với số tiền 65 tỉ đồng.
Kim Bumjae lập hai công ty để huy động tài chính. Tiền huy động không để kinh doanh mà lấy của người sau trả cho người trước và tiêu xài
Ngày 11-8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thủ đoạn của Kim là thành lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết 'Hợp đồng hợp tác kinh doanh' với các nhà đầu tư, chi trả lãi cố định từ 1,5% đến 11,9%/tháng.
Ngày 10-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Bumjae (SN 1968, Quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993, ngụ Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình) để điều tra hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' khi tiến lừa đảo, huy động tài chính trái pháp luật.