Ngày 6-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở TP Hà Nội, là lao động tự do) và 25 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
VKS đổi tội danh truy tố đối với bị can Quản Trọng Đức và thuộc cấp Nguyễn Mai Phương sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang nghiên cứu hồ sơ mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Bị cáo Quản Trọng Đức khai không giúp siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của VietABank. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của ông Đức.
Cơ quan tố tụng cho rằng 'nữ quái' Nguyễn Thị Hà Thành đã 'lợi dụng sự vi phạm' của một số nhân viên tín dụng để chiếm đoạt gần 371 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân
17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm để Viện KSND làm rõ một số vấn đề trong đó có hành vi của một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng.
Do vắng mặt nhiều luật sư, bị cáo và các bên liên quan tham gia tố tụng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát làm rõ thêm một số các tình tiết khác.
Kienlongbank cho biết, lợi nhuận trước thuế quý đầu năm nay đạt trên 702 tỷ đồng, nhờ thu nợ xấu từ việc bán 174 triệu cổ phiếu STB. Kienlongbank bổ sung thêm tên viết tắt tiếng Anh - KSBank.
Theo báo cáo tài chính quý I/2021 của Kienlongbank (mã chứng khoán KLB), lợi nhuận trước thuế quý đầu năm nay đạt trên 702 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức thực hiện của cả năm 2020 chỉ có 158,21 tỷ đồng.
VKSND cáo buộc 17 cán bộ ngân hàng liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 nhà băng và nhiều cá nhân.
Nữ bị can chiếm đoạt hơn 270 tỉ đồng của VietABank nhờ sự tiếp tay bởi nhiều cán bộ thuộc chính ngân hàng này.
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.