Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Trong số những người bị công an phong tỏa tài sản có cha, mẹ ruột và vợ của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện…
Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi danh sách bổ sung phong tỏa tài sản với 16 cá nhân có liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.
Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép có liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba vừa bị Công an TPHCM khởi tố.
Theo kết quả điều tra ban đầu, có tới 6.700 người đầu tư vào 40 dự án ma do Alibaba vẽ ra với tổng số tiền lên đến hơn 2.650 tỉ đồng
Cơ quan điều tra triệu tập Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Chiều 20/9, Công an TP HCM tiếp tục khám xét chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.
Cảnh sát khám xét Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép (trên đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, TP.HCM), một trong những công ty liên quan mật thiết với Alibaba.
Hàng chục cảnh sát thuộc các đơn vị của công an TPHCM đang phong tỏa nghiêm ngặt một căn nhà là chi nhánh của công ty cổ phần địa ốc Alibaba để khám xét, phục vụ công tác điều tra sau khi bắt hai lãnh đạo công ty này.
Hiện lực lượng chức năng vẫn vây kín và khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM). Đây là công ty con thuộc Alibaba và hiện đang rao bán hàng loạt dự án 'vẽ' khắp Đông Nam Bộ của chính Alibaba.
Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty Chiến Binh Thép và Công ty Tia Chớp là 2 công ty liên quan đến hoạt động lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-9, gần 100 trinh sát thuộc các đơn vị như: Bộ Công an, Công an TPHCM…. đã ập vào Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để kiểm tra khám xét.
Chiều nay, hàng chục cảnh sát cơ động, công an bao vây, khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM).
Hàng chục CSCĐ, CSGT đang phong tỏa, khám xét một chi nhánh của Alibaba ở Thủ Đức, TP.HCM sau khi dàn lãnh đạo công ty này bị bắt.
Chi cục Thuế Đồng Nai phát hiện hóa đơn thuế của Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép có dấu hiệu bất thường liên quan Công ty Alibaba.
Chiều 20-9, Công an TP.HCM khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, một trong những công ty liên quan mật thiết tới hoạt động Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Luyện.
Chiều 20/9, Công an TP.HCM khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, một trong những công ty liên quan mật thiết tới hoạt động của Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xác minh những thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn.
Dù chưa được Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép đầu tư bất cứ dự án khu dân cư, khu đô thị nào nhưng Alibaba đã làm hạ tầng và rao bán nền đất tại ít nhất 8 dự án khủng trên địa bàn tỉnh này, thu vào hàng trăm tỉ đồng
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, công ty Alibaba đang phân phối 8 dự án đất nền tại thị xã Phú Mỹ. Tất cả dự án này đều chưa được cơ quan chức năng cáp phép đâu tư, công ty không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của dự án.