Theo cáo trạng của VKSNDTC, từ 2010 - 2013, Bùi Kiên Dũng (SN 1979), An Thị Hương Giang (SN 1973), Lê Quốc Huy (SN 1974, cùng ngụ Hà Nội), Vũ Văn Diện (SN 1979, ngụ Hòa Bình), Trần Nam Phương (SN 1971, ngụ Nam Định), Vũ Quang (ngụ Đồng Nai) đã dùng pháp nhân 6 công ty làm giả các tài liệu để được Ngân hàng ANZ và HSBC cho vay vốn và giải ngân 379 tỷ.
Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của bà Lưu Thị Hợi (nhà số 4, phố Cổng Đục, phường Hàng Mã) về việc gia đình ông Ngô Tạo Hải (ở số 8) tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị xây dựng mới nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho gia đình bà.
Trong 3 năm, bị can Bùi Kiên Dũng cùng các đồng phạm đã dùng tư cách của 6 công ty, làm giả hồ sơ vay hơn 379 tỷ đồng của ngân hàng rồi chi tiêu cá nhân, không có khả năng thanh toán. Tuy nhiên, khi truy tố các bị can này về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', VKSND Tối cao lại cho rằng các bị can chỉ chiếm đoạt hơn 300 tỷ do đây là khoản vay 'không có tài sản bảo đảm'.