Từ tháng 1.2016 đến tháng 5.2020, một nữ trưởng phòng của Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam đã cấu kết với nhân viên công ty đối tác để nâng khống tiền dịch vụ, chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch.
Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (Công ty AEV), trụ sở tại KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Từ năm 2016-2020, Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng XNK Công ty AEV câu kết với Nguyễn Hoàng Giang - Kế toán Công ty MLC nâng khống giá dịch vụ xuất nhập khẩu, qua đó chiếm đoạt 13 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn gian dối, từ tháng 1-2016 đến tháng 5-2020, các đối tượng Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang đã rút ruột của Cty AEV hơn 13 tỷ đồng...
Dương, Trưởng phòng của Công ty AEV, câu kết với người ngoài nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu để chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch.
Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang lợi dụng vị trí công tác của mình đã sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán... để rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' để điều tra vụ hai 'nữ quái' rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty TNHH mArion Electric Việt Nam, có trụ sở tại KCN Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Bằng cách sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch, từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2020, Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang đã rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.
'Hot girl rửa bát' Vũ Thị Thùy Dương từng nổi đình đám cách đây 2 năm hiện tại đang có cuộc sống như 'bà hoàng' với chồng đại gia.
Sau phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm, 3 'bóng hồng' trong vụ án này đã làm đơn kháng cáo.
Mong muốn được cấp tòa phúc thẩm xem xét một cách kỹ lưỡng để giảm nhẹ hình phạt, ba cựu nữ cán bộ Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank đã kháng cáo, sau vụ lập khống hợp đồng để có tiền chi lãi ngoài.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 28-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và là vụ án thứ 3 mà Hà Văn Thắm phải ra hầu tòa.
Chiều 28-4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' đã kết thúc.
Bị cáo Thắm cho rằng bản luận tội của Viện KSND là rất nặng nề cho các bị cáo, vì đây là các hành vi đã được phát hiện và đưa ra xét xử ở giai đoạn 1.
Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) chiều nay cùng 7 đồng phạm bị tuyên án tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho OceanBank số tiền 106 tỉ đồng, Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng này, lĩnh thêm 10 năm tù trong khi đang thi hành bản án tù chung thân.
Cựu Chủ tịch Oceanbank tiếp tục bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm tù liên quan vụ giả mạo, khai man chứng từ kế toán xảy ra gần chục năm trước.
Chiều 28-4, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án lập khống hợp đồng, chứng từ để có tiền chi lãi ngoài.
Chiều 28-4, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' đối với bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước, buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.
Hôm nay, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với phần tranh luận.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là hơn 31 tỷ đồng.
Sáng nay (28/4) phiên tòa xét xử với bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Đại Dương OceanBank) cùng 7 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai, đại diện VKS đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.
Ngày 28-4, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án lập khống hợp đồng, chứng từ để có tiền chi lãi ngoài chuyển sang phần tranh luận. Sau bản án chung thân, cựu chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) tiếp tục bị đề nghị xử phạt thêm mức án mới.
Ngày 27/4, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) và 7 đồng phạm ra xét xử về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'. Đây là vụ án thứ 3 khiến bị cáo Hà Văn Thắm phải hầu tòa.
Sau bục khai báo, bị cáo Hà Văn Thắm nói từng cho ngân hàng vay 200 tỷ đồng mà không có hợp đồng. Quá trình khai báo, bị cáo này còn nói bản thân bất ngờ khi bị khởi tố.
Sáng 27-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) và 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Trong vụ án này, bị án Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng...
Việc ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống, nâng khống của bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng OceanBank hơn 106 tỉ đồng.
TAND TP Hà Nội hôm nay xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 27-4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án vi phạm về tài chính kế toán. Đây là vụ án thứ ba cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OcenBank) phải hầu tòa.
Bị cáo Thắm cùng dàn cựu sếp Oceanbank bị cáo buộc giả mạo, khai man chứng từ kế toán gây thiệt hại cho nhà băng hơn 106 tỷ đồng.
Sáng 27/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án thứ 3 liên quan đến Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử.
Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và 7 đồng phạm phải hầu tòa, trả giá cho hành vi của mình.