Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã thu được hơn 13.972 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu. Cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, thu được hơn 8.645 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Bộ Tài chính nhận định, vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng, khối lượng phát hành mới sụt giảm.
6.630 người bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 8.644 tỷ đồng trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan là những con số khiến các nhà đầu tư trái phiếu lo ngại.
Nếu vụ án chỉ có một bị hại, người có hành vi vi phạm thực hiện một cách đơn lẻ và CQĐT đánh giá việc trả lại cho bị hại không ảnh hưởng đến kết quả điều tra, khi có đề nghị của bị hại thì CQĐT giao trả tài sản.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chưa có tài liệu xác định UBCK có dấu hiệu giúp sức hoặc liên quan hành vi vi phạm trong vụ Tân Hoàng Minh, chưa có cơ sở đề xuất xử lý trách nhiệm UBCK.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị các biện pháp nhằm bịt lỗ hổng trong phát hành trái phiếu và xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân.
Theo Kết luận điều tra, cơ quan công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.644 tỷ đồng. Các bị can được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại trong vụ án theo quy định pháp luật.
Ngoài đề nghị truy tố 15 bị can, cơ quan điều tra còn kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính hàng chục cá nhân và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định về trái phiếu.
CQĐT xác định hơn 6.600 người bị chiếm đoạt 8.800 tỉ đồng trong vụ án Tân Hoàng Minh và đã thu hồi toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
CQĐT kiến nghị cần có biện pháp giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong vụ Tân Hoàng Minh, số tài sản được kê biên phong tỏa là 4.000 tỷ đồng.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, vụ Tân Hoàng Minh số tài sản được kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô cho hay Bộ Công an rất chú trọng việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền, tài sản của các đối tượng trong 'vòng ngắm'.
Đây là khẳng định của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) về nội dung liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Công an tổ chức chiều 30.6
Theo đại diện Cục C03 Bộ Công an đến nay cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt trong vụ Tân Hoàng Minh hiện được xác định khoảng 8.800 tỉ đồng.
Một số nhà đầu tư (NĐT) lỡ ôm trái phiếu của Tân Hoàng Minh cho biết, cho đến hôm nay (23/4), cam kết hoàn trả lại tiền của Tân Hoàng Minh vẫn chỉ nằm trên giấy và họ vẫn 'ngóng' hướng dẫn từ UBCK Nhà nước và cơ quan chức năng.
Sự kiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hủy bỏ chín đợt phát hành trái phiếu của ba công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hé lộ những góc khuất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Liệu các ngân hàng – vốn không chỉ là nhà đầu tư lớn trên thị trường này, mà không ít tổ chức còn chịu trách nhiệm tư vấn, bảo lãnh phát hành và phân phối trái phiếu sẽ đối mặt với những thách thức gì?Bên cạnh những rủi ro, thiệt hại về tài chính, mà mức độ không quá lớn so với quy mô của các ngân hàng hiện nay theo như các tổ chức đánh giá, cần nhìn nhận rằng việc thị trường TPDN gặp vấn đề có thể mang lại những hệ lụy lâu dài hơn cho ngành ngân hàng.
Liên quan đến việc các công ty con của Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm và vai trò của các đơn vị 'bảo kê' cho doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu sai quy định trong thời gian qua.
Liên quan vụ việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tân Hoàng Minh), cùng 6 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan này phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét.
Vụ án Tân Hoàng Minh chính là lời cảnh báo đến loại 'trái phiếu 3 không', đến những đại gia đi vay từ trái phiếu còn lớn hơn nhiều so với tài sản công ty.
Vụ Tân Hoàng Minh trúng thầu lô đất hơn 1ha tại Thủ Thiêm với giá hơn 2,4 tỷ đồng/m2 rồi bỏ cọc gây chấn động trong khuôn khổ đấu thầu về đất đai và sâu xa hơn, cả ở thị trường bất động sản.
Cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và đề nghị xử lý nghiêm minh đối với với các trường hợp lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu cơ, 'thổi giá' bất động sản gây nhiễu loạn thị trường; vi phạm trong việc công bố thông tin, ''bán chui' cổ phiếu...
Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư Pháp, vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp TP HCM đề nghị báo cáo toàn bộ quá trình đấu giá quyền sử dụng đất lô đất 3-12 thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM thực hiện.
Sau ồn ào liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo toàn bộ quá trình đấu giá quyền sử dụng đất 3-12 thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm.
Theo Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị nhận được nhiều thông tin từ dư luận, báo chí về việc đấu giá khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.