Dù Luật Phòng, chống rửa tiền đã có hiệu lực từ ngày 1-3, song các tổ chức tín dụng và các cơ quan Nhà nước còn lúng túng trong việc xử lý các hành vi có liên quan.
Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị 'Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa'.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...
Với sự phát triển của các công nghệ mới, điện toán đám mây, kinh tế số, ứng dụng số…, tội phạm về rửa tiền cũng có sự biến chuyển, trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Vì vậy, cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với giao dịch trên các nền tảng số, bắt đầu từ khâu tự kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền điện tử.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 09) hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với các giao dịch đáng ngờ.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Cá nhân giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân theo quy định mới nhằm phòng chống rửa tiền.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sau một năm triển khai thực hiện Đề án 'Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027' trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.
6 tháng đầu năm, toàn huyện Văn Yên đã tổ chức hòa giải 146 vụ, trong đó, hòa giải thành công 106 vụ, đang tiếp tục hòa giải 31 vụ, hòa giải không thành 9 vụ.
Trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước sẽ ban hành Thông tư tạo hành lang pháp lý toàn diện để các Tổ chức tín dụng thực thi Luật Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua. Để góp phần vào việc ban hành thông tư phù hợp, sáng 28/6, Hiệp hội ngân hàng đã tổ chức tọa đàm 'Rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đối mặt: Chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai'.
Sáng 23/6, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2023.
Sáng 20/6, Huyện ủy, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường Khương tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2023.
Đồng tình với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), song nhiều ý kiến các ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên thảo luận tổ chiều 19.6 cho rằng: Không nên bắt buộc mua bán nhà hình thành trong tương lai phải qua sàn, mà nên có cơ chế khuyến khích người dân có nhiều hình thức lựa chọn trong tiếp cận thông tin về các dự án (qua sàn hoặc công chứng)...
Tiếp nối thành công của chương trình Ngày không tiền mặt các năm trước, ngày 26/5/2023 tại Tp.HCM, Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bên phối hợp tổ chức Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt năm 2023.
Công ty bà Phan Khanh Linh (TPHCM) là doanh nghiệp nước ngoài, có 2 người đại diện theo pháp luật, 1 người quốc tịch Singapore và 1 người quốc tịch Nhật Bản. Công ty đang cần mở thêm tài khoản thanh toán để giao dịch, tuy nhiên cả 2 đại diện theo pháp luật hiện không ở Việt Nam và không có thị thực còn thời hạn ở Việt Nam.
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật gồm 5 nghị định của Chính phủ và 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 28-4-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Nghị định 19).
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, đã quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng; thí điểm thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp dự án giao thông;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 24-28/4/2023.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, nghị định quy định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tiêu chí hậu quả của rửa tiền.
Chính phủ mới ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ngày 18/4, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới. Trong đó, Luật Dân chủ ở cơ sở được xây dựng thay thế cho Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư 33 dự án bất động sản không giao kết hợp đồng mua bán khi bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) và các cơ quan liên quan cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài của Thành phố tổ chức phổ biến pháp luật các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.
Chiều 30-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ nhất năm 2023 cho cán bộ lãnh đạo tỉnh. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới cấp huyện, cấp xã.
Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.
Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...