Thông báo về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt
Trước những dấu hiệu lừa đảo của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt), ngày 17.12.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Tú – Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy – Phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung – nhân viên phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 3.4.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có bản kết luận điều tra vụ án số 25/C46-P12; 4 bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Qua kết quả điều tra xác định, sau gần 2 năm hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng bọn đã mở rộng mạng lưới với 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh, thành trong cả nước; có 66.880 người cư trú ở 49 tỉnh, thành phố đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt tổng số tiền 2.091.408.828.846đ. Sau khi trừ đi các khoản tiền chi hoa hồng, chi hội nghị, giải thưởng cho nhà phân phối, chi trả lại người phân phối, thanh lý hợp đồng, chi để sản xuất hàng hóa, chi mua huy hiệu, vàng để trả thưởng. Như vậy, các bị can còn phải chịu trách nhiệm số tiền 1.069.517.262.867đ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT Công an 49 tỉnh, thành phố đã tiến hành lấy lời khai đối với 7.230 người bị hại đến trình báo tại cơ quan điều tra, còn lại 59.649 bị hại không làm thủ tục trình báo, không có địa chỉ rõ ràng hoặc có mời nhưng không đến. Do đó, cơ quan CSĐT đề nghị sẽ tách ra để giải quyết dân sự khi họ có đơn.
Để đảm bảo quyền của người bị hại theo Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, ngày 28.10.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã có Công văn số 476/TB-CSĐT (PC03) về việc “Thông báo kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Liên Kết Việt”. Qua đó, thông báo để UBND các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Mê và thành phố Hà Giang công khai niêm yết Công văn thông báo để các bị hại trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ và nhận thông báo về kết quả điều tra vụ án tại Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hà Giang.
