Tích cực kê biên, truy thu tài sản, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, người bị hại

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, tất cả các chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra trong quý III đã được các Cục nghiệp vụ, Công an địa phương cơ bản hoàn thành.

Trong đó, tham mưu hàng trăm báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, đối ngoại quan trọng, nhất là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Lực lượng Công an điều tra khám phá hơn 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 19.600 đối tượng; triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 1.100 đối tượng truy nã; bắt, xử lý hơn 1.100 vụ với hơn 5.000 đối tượng đánh bạc. Phát hiện gần 7.400 vụ, hơn 11.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 95kg heroin, hơn 396kg, hơn 310 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 190kg cần sa...

Về số tiền hơn 8.000 tỷ đồng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp khắc phục, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, theo quy định của pháp luật đây là tiền vật chứng vụ án nên phải được đưa ra xét xử.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Khi đưa ra xét xử, nếu tòa tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư. Do vậy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị các bị hại theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố, xét xử vụ án này để được bảo vệ quyền lợi, nhận lại số tiền trong quá trình xét xử.

Liên quan đến vụ án lừa đảo trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết: Vừa qua, Cục đã phát thông báo để các nhà đầu tư đến trình báo, xác định bị can của vụ án. Qua đó, cơ quan điều tra đã xác định số tiền thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng của hơn 42.000 bị hại.

Do số lượng bị hại lớn nên Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã ủy thác cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố làm việc với các nhà đầu tư.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan điều tra làm việc, giúp cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ với bị hại, nhằm được bảo vệ quyền lợi.

Với các vụ án trên, cơ quan điều tra đã rất nỗ lực trong việc truy thu tài sản với phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là ưu tiên bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về số tiền môi giới hoa hồng mà Công ty Nhật Nam sử dụng có được thu hồi, trả lại cho các nhà đầu tư hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020-2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng 8.900 tỷ đồng của 20 nghìn cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh.

Công ty đã trả lãi và gốc cho các cá nhân hơn 4.000 tỷ đồng chi phí cho hoạt động của công ty 520 tỷ đồng chi hoa hồng trả các cá nhân giới thiệu, huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng, số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.

Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản, cơ bản các tài khoản này đều không còn tiền, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tích cực kê biên nhà đất, đất đai, bước đầu xác nhận, ghi lời khai 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt 138 tỷ đồng liên quan các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam.

Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng, truy bắt các đối tượng đồng phạm. Đồng thời, kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng các bất động sản, tài sản để đảm bảo quyền lợi của bị hại.