Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án Phạm Công Danh, ngày 11/3/2016, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến sai phạm xảy ra tại các ngân hàng trên để tiến hành điều tra riêng.

Bị can Phạm Công Danh tại phiên tòa phúc tẩm cuối tháng 1/2017.

Theo kết luận điều tra, bị can Danh cùng đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi tại Sacombank làm tài sản bảo lãnh. Mục đích là để trả nợ thay cho 6 công ty do Danh thành lập và đứng tên trên hồ sơ vay vốn của Sacombank. Việc làm này được xác định đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 4/2013, bị can Danh đã cùng Phan Thành Mai - nguyên Tổng giám đốc VNCB, Mai Hữu Khương - nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn và Nguyễn Quốc Viễn - nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB đến Chi nhánh Sacombank ở quận 3 (TP Hồ Chí Minh) liên hệ vay tiền.
Tại đây, Danh đã gặp ông Trầm Bê - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và được cho vay 1.800 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank. Tiếp đó, ông Bê dẫn Danh gặp lãnh đạo Ban Tổng giám đốc Sacombank để triển khai làm thủ tục cho vay tiền. Sau đó, Giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Trần Hưng Đạo đã tiếp nhận hồ sơ để cho 6 công ty do Danh thành lập vay số tiền trên.
Để vay được khoản tiền này, Danh chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank. Khi tiền được giải ngân, ngày 27/4/2013, bị can Danh đã chuyển 1.700 tỷ đồng trả khoản nợ trước đó cho BIDV. Số tiền còn lại, Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.
Đối với hành vi cố ý làm trái của Danh xảy ra tại BIDV, bị can này được xác định đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do mình thành lập và đứng tên trên hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, Danh và đồng phạm còn sai phạm trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại TPbank để bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn của TPbank. Số tiền này được Danh dùng để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty TNHH MTV Trung Dung do mình thành lập gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.700 tỷ đồng... Những hành vi trên của bị can Danh và các đồng phạm được xác định đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 1/2017, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” vì đã gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Thiên Bình