Tổng cục hải quan 'điểm tên' loạt cá nhân, doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 10 tháng đầu năm, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 13.720 vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.790 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 265,841 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 113 vụ.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa

Các vụ việc điển hình được Tổng cục Hải quan "điểm mặt, chỉ tên" như: Ngày 15/9/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra hành lý xách tay của 02 người hành khách xuất cảnh.

Kết quả kiểm tra thực tế, mỗi người khách trên mang theo 01 va-li mà trong đó, mỗi va-li có 06 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, trong có ẩn chứa hình ảnh tờ tiền 100 usd có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, không nhìn thấy được số seri, và được bọc trong bao ni lông ở ngoài.

Hộ chiếu của 2 đối tượng có nhiều dấu đóng xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ Campuchia. Chi cục đã bàn giao tang vật cho Công an.

Tiếp đó, hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/9/2022, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an thành phố Hải Phòng (đơn vị chủ trì), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ công an, Phòng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh vùng 1 Cảnh sát biển (gọi chung là lực lượng phối hợp) đã khám nhà đối tượng Đặng Thị Huệ thuê tại 106A/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

Đối tượng Huệ sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại 47 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng (đối tượng Huệ là đối tượng hiềm nghi của PC04- Công an thành phố Hải Phòng và Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và đã từng bị Công an huyện An Dương bắt về tội mua bán trái phép ma túy hiện đang trốn truy nã).

Quá trình khám xét, lực lượng phối hợp đã thu giữ 55 bánh (20 kg) heroin, 15.000 viên (10kg) ma túy tổng hợp, 02 kg ma túy đá, 02 kg Ketamin.

Ngày 27/9/2022 Công an TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 130/QĐ-CSMT khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng ngày 19/9/2022 và Quyết định số 275/QĐ-CSMT ngày 28/9/2022 khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Ngày 4/10/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép 600 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero tại khu vực đường tuần tra thuộc địa bàn hoạt động hải quan, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An, toàn bộ tang vật bị tạm giữ chờ xử lý theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 625/BB-VPHC đối với Công ty Bảo Tín. Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chuyển biên bản vi phạm cùng hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xem xét xử lý theo quy định.

Tại Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính số 12/BB-XĐTG ngày 29/9/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã xác định: 1.300 chiếc ô câu cá nhãn hiệu RYUKI có nhãn ghi không đủ nội dung bắt buộc theo quy định có tổng trị giá: 91.221.000 đồng; 2.040 đôi giày nam, ký hiệu MURT giả mạo xuất xứ Việt Nam có tổng trị giá: 90.659.640 đồng; 344 kg mặt khóa thắt lưng và 600 chiếc thắt lưng nam không có nhãn hàng hóa, có tổng trị giá: 19.086.240 đồng.

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Đội Kiểm soát hải quan triển khai xác minh việc nhập khẩu lô hàng “Bản lề giảm chấn, bằng inox, hiệu BLUMK” của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoa Sen (mã số thuế: 0109861624; địa chỉ số 7A đường liên xã, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), phát hiện Công ty nhập thừa so với khai báo 7100 chiếc và không khai 79.800 chiếc Bản lề giảm chấn bằng sắt hiệu BLUMK.

Trị giá hàng hóa vi phạm là 489.953.816 đồng. Tổng số tiền thuế xác định theo kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa là 156.785.221 đồng. Tổng số thuế chênh lệch là 133.023.984 đồng. Căn cứ kết quả xác minh xác định Công ty đã có các hành vi “Khai sai về lượng, chủng loại hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan” và “Nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.

Ngày 23/9/2022 Đội Kiểm soát hải quan báo cáo Lãnh đạo Cục và chuyển hồ sơ đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 để lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Hoa Sen và đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây, Công ty TNHH MTV quốc tế khoa học kỹ thuật Đông Hằng (mã số thuế: 1101841466), có hành vi vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPHC ngày 5/10/2022, phạt tiền 20% số tiền ấn định thuế là 33.523.148 đồng, số tiền ấn định thuế 167.615.742 đồng.

Nam Phong