Triệt phá đường dây buôn ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỷ ra nước ngoài
Một đường dây tội phạm phức tạp vừa vận chuyển ma túy trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỷ đồng ra nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.
Tang vật vụ án
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an, trước đó vào ngày 08/1/2021, Cục C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 04 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 02 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh nghi là heroin.
Theo tài liệu trinh sát và kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là tổ chức tội phạm mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Tang vật vụ án
Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Chúng lợi dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đường dây tội phạm này còn có dấu hiệu chuyển 600 tỷ ra nước ngoài. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 06 đối tượng, trong đó có 03 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam./.
