Triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' có số tiền giao dịch lên đến 88.000 tỷ đồng

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) cùng 3 đối tượng khác liên quan đến đường dây đánh bạc online có giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD - tương đương 88.000 tỷ đồng.

Bị bắt cùng Bạch có Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi).

Theo Cơ quan Công an, trước đó lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can "quan trọng") vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này.

Đối tượng Huỳnh Long Bạch lúc bị bắt.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất.

Huỳnh Long Bạch và đồng phạm tổ chức cá cược tại trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com.

Nhóm đối tượng này lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo "bảo hiểm vốn đầu tư" - tức được hoàn tiền nếu chơi thua; thưởng "hoa hồng" cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.

Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này "rất tinh vi", bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền.

Khi số lượng người chơi nhiều, các đối tượng này sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xóa dấu vết để tránh bị theo dõi.

Được biết, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. Hiện mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra theo quy định.

Thành Nhân