Triệt phá nhóm đối tượng bỏ 36 tỷ cho vay 'bốc bát họ', thu lãi 9,4 tỷ đồng

Nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991), trú tại tổ 3, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên; Kiều Tuấn Anh (SN 1995), trú tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990), trú xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, và Nguyễn Đức Tâm (SN 1996), trú tại tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay dao động từ 1.000đ đến 6.000đ/1 triệu/ngày.

Nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen, "bốc bát họ" vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đến năm 2019, Tân thuê Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quyền, Nguyễn Đức Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ…

Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng 36,333 tỷ đồng; số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, Cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng gồm: bộ máy tính để bàn, máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hợp đồng bảo hiểm xã hội, Hóa đơn thành toán điện, nước…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Kiên Trung