Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' chuyên dùng mắm tôm, dầu luyn đi đòi nợ
Ngày 19-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Gây rối trật tự công cộng', cùng nhiều tội danh khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Cụ thể, các đối tượng là Nguyễn Quốc Phong (sinh năm 1990; ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2000; ở thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đặng Đức Duy (sinh năm 2000; ở thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Đức Long Thành (sinh năm 2005; ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đào Quốc Anh (sinh năm 2004; ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).
Các đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi.
Ngoài việc bắt giữ các đối tượng, công an cũng thu giữ một thùng carton bên trong chứa các mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền, sổ ghi chép danh sách vay tiền, giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân người vay tiền của ổ nhóm trên; cùng nhiều bình sơn, mắm tôm, dầu luyn chuyên được các đối tượng sử dụng như vũ khí để đi đòi nợ.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 3-2021 đến nay, Nguyễn Quốc Phong thuê nhà tại địa chỉ số 39 ngõ 207 phố Ngọc Hồi, phường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) làm trụ sở, cùng các đối tượng cho 52 khách vay dưới hình thức bốc họ, lãi suất 10 ăn 8, tương đương với số tiền 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 146%/năm) với tổng số tiền là 670 triệu đồng.
Số tiền hưởng lợi là 126 triệu đồng; và cho 17 khách vay lãi ngày với lãi suất từ 4.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 182,5-365%/năm. Hưởng lợi số tiền lãi là trên 72 triệu đồng.
Để thu tiền, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 20 vụ việc ném chất bẩn trên địa bàn các xã Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh của huyện Thanh Trì và xã Ninh Sở, huyện Thường Tín (Hà Nội).
