Truy tố 7 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Hành vi phạm tội của các đối tượng đã trực tiếp xâm hại đến hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyến dụng, đánh giá năng lực cán bộ.

Cuối 4/2021, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án; chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức… Quá trình xác minh, trước tính chất phức tạp của vụ việc, vụ án đã được chuyển đến cơ quan ANĐT thụ lý theo thẩm quyền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan ANĐT đã ghi lời khai của các đối tượng bị bắt giữ và những người có liên quan.

Việc điều tra, mở rộng vụ án gặp không ít khó khăn do thủ đoạn phạm tội tinh vi của các đối tượng trong đường dây. Cụ thể, đối tượng liên lạc qua nhiều mắt xích, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin để giao dịch. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục ANĐT, cơ quan ANĐT đã có căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của 7 đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Trọng Vĩnh; Lê Đăng Thoa (SN 1974, trú tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Hiền (SN 1987, ở tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Lê Đình Thủy (SN 1971, trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Vũ Thị Thái Hòa (SN 1956, trú tại tổ 24, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1978, ở tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 13/4, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuấn Oanh (SN 1968, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi phạm tội trên.

Từ đây, đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Thanh Hóa và các tỉnh đã được điều tra, làm rõ cho thấy: cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Trọng Vĩnh. Tháng 10/2018, trong quá trình môi giới, tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, khách hàng đăng ký học tại một số trường trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh nắm bắt được nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ môn học quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, bằng tốt nghiệp trung cấp, bảng điểm, giấy xác nhận điểm, công văn xác nhận kết quả thi của nhà trường (gọi chung là văn bằng, chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ học tập, xin việc làm…) của một số cá nhân. Vì hám lời, đối tượng đã nghĩ đến việc thiết lập đường dây.

Qua các mối quan hệ xã hội, Vĩnh biết Lê Đăng Thoa (SN 1974, trú tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có thể làm các văn bằng, chứng chỉ giả đã chủ động liên lạc, thỏa thuận việc làm giả các loại chứng chỉ, văn bằng giả…

Sau khi thống nhất nhau về giá tiền, Vĩnh và Thoa thỏa thuận phương thức giao và nhận "hàng" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Theo đó, sau khi nhận thông tin của khách hàng có nhu cầu làm chứng chỉ giả, Vĩnh sẽ chuyển lại cho Thoa qua email hoặc qua xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa. Sau khi hoàn tất các bộ văn bằng, chứng chỉ giả, Thoa chuyển lại cho Vĩnh qua xe khách. Để tránh bị phát hiện khi chuyển văn bằng, chứng chỉ giả và tiền, Vĩnh sử dụng tên giả là An; Thoa sử dụng tên giả Hải…

Đến khoảng tháng 10/2019, Thoa lôi kéo Thủy vào đường dây phạm tội. Theo nhiệm vụ được phân công, Thủy có trách nhiệm chuyển văn bằng, chứng chỉ giả cho Vĩnh và nhận tiền công làm văn bằng, chứng chỉ giả do Vĩnh chuyển về cho Thoa…

Đến tháng 9/2019 thì Trần Thị Hiền, em dâu Vĩnh tiếp tục tham gia vào đường dây phạm tội. Theo chỉ đạo của Vĩnh, Hiền tham gia soạn thỏa công văn, giấy xác nhận điểm giả; nhận văn bằng, chứng chỉ giả; nhận các văn bằng, chứng chỉ giả tại Bến xe Giáp Bát do Thủy chuyển ra Hà Nội để chuyển đến đối tượng trung gian hoặc khách hàng mua văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, thu tiền của đối tượng trung gian hoặc khách hàng mua văn bằng, chứng chỉ và chuyển lại cho Vĩnh; chuyển tiền công làm giả cho Thoa qua xe khách và được Vĩnh trả công từ 1-2 triệu đồng/1 tuần hoặc 2 tuần…

Cơ quan ANĐT đồng thời xác định được hành vi phạm tội của hai trung gian trong đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ giả là Vũ Thị Thái Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh. Trong đó, Hòa là giáo viên đã nghỉ hưu còn Linh vào thời điểm phạm tội đang là giáo viên của một trung tâm ngoại ngữ.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án đã xác định được hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, công văn của một số trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội; trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan cũng như việc sử dụng của một số cá nhân để hợp thức hóa các văn bản, giấy tờ xin việc của một số cá nhân…, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trọng Vĩnh đã tiếp nhận thông tin của 192 khách hàng, 4 công văn để gửi cho Lê Đăng Thoa làm giả 199 văn bằng, chứng chỉ và 6 công văn trả lời; đồng thời gửi cho đối tượng khác làm giả 3 văn bằng…

Tổng cộng Vĩnh chịu trách nhiệm liên quan 208 văn bằng, chứng chỉ, công văn giả; đã thu lợi bất chính 462 triệu đồng. Lê Đăng Thoa đã tiếp nhận thông tin của 190 khách hàng, 4 công văn từ Vĩnh để làm giả 199 văn bằng, chứng chỉ và 6 công văn trả lời… Thoa chịu trách nhiệm liên quan 205 văn bằng, chứng chỉ, công văn giả; đã thu lợi bất chính 30 triệu đồng.

Vũ Thị Thái Hòa đã chịu trách nhiệm liên quan 213 văn bằng, chứng chỉ, công văn giả, thu lợi bất chính 423.500.000 đồng; Nguyễn Thị Thùy Linh chịu trách nhiệm liên quan 212 văn bằng, chứng chỉ, công văn giả; thu lợi bất chính 1.100.500.000 đồng; Lê Đình Thủy đã tham gia giao, nhận văn bằng, chứng chỉ, công văn giả từ Thoa, Vĩnh; nhận tiền công làm giả từ Nguyễn Trọng Vĩnh để chuyển cho Lê Đăng Thoa đã thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Quá trình điều tra bị can Vĩnh, Thoa, Hiền và Thủy và các đối tượng liên quan đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Xuân Mai