Tuyên án đường dây làm giả CCCD của Lê Thạch Tú
TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với nhóm đối tượng làm giả CCCD để trục lợi từ buôn bán tài khoản ngân hàng.
Ngày 30-11, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử Lê Thạch Tú (34 tuổi; trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Nguyễn Merih (28 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm), Sái Đình Hương (28 tuổi, trú quận Ba Đình), Trần Tú Anh (27 tuổi; trú quận Đống Đa, cùng TP Hà Nội) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thạch Tú 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Nguyễn Merih, Sái Đình Hương, Trần Tú Anh cùng mức án 2 năm tù/ trường hợp về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Lê Thạch Tú được xác định cầm đầu đường dây làm giả CCCD
Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Thạch Tú tìm việc làm trên mạng xã hội Facebook thì làm quen với một tài khoản tên "Boss" (không rõ lai lịch).
Boss nói Tú cung cấp ảnh thẻ để làm CCCD giả, sau đó mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng/tài khoản.
Tú tìm được 8 người để lập nhóm gồm của mình gồm Hương, Anh, Nguyễn Merih, Nguyễn Ngọc Hưng (28 tuổi), Hoàng Thu Hằng (37 tuổi, vợ Hưng), Nguyễn Thanh Giang và một phụ nữ tên Linh Xiêm (chưa rõ lai lịch).
Để qua mắt công an, Tú lập nhóm chat, quy ước các biệt danh, từ lóng trong nhóm như: Boss (chủ nhóm); Thợ săn (người thu mua tài khoản ngân hàng để chuyển cho Boss); Thú (người trực tiếp mở tài khoản); Máu (điện thoại di dộng, số sim ĐTDĐ); Thú kê (các tài khoản ngân hàng).
Nhóm của Tú tại phiên xử sơ thẩm sáng 30-11
Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho mình rồi chuyển cho Boss để làm CCCD giả, mã số định danh và phần thông tin trong căn cước do Boss tự đặt.
Làm xong CCCD giả, Boss chuyển cho Tú thông tin để Tú phát cho các thành viên sử dụng mở tài khoản (mỗi thành viên được mở tối đa 15 tài khoản ngân hàng).
Từ ngày 27 đến ngày 30-6-2022, tại Đà Nẵng, những người trong nhóm Tú sử dụng các CCCD giả đến ngân hàng mở tổng cộng 91 tài khoản.
Tú mua số tài khoản này với giá 500.000 đồng/tài khoản, sau đó bán lại cho Boss giá 900.000 đồng/tài khoản.
