Vĩnh Long: Phó giám đốc ngân hàng lập khống 81 hồ sơ vay tiền
Phó Giám đốc ngân hàng cùng 4 đối tượng bị cáo buộc lập khống số liệu, hợp thức hóa 81 hồ sơ vay tiền và nhận gần 2 tỷ đồng tiền hoa hồng. Công an đã bắt tạm giam, khởi tố 5 bị can.
Ngày 3/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Minh Phúc (39 tuổi), Phùng Minh Hải (47 tuổi), Nguyễn Bảo Quốc (41 tuổi) và Bùi Văn Tấn Em (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Các bị can Phùng Minh Phúc, Phùng Minh Hải, Nguyễn Bảo Quốc và Bùi Văn Tấn Em (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra.
Liên quan đến vụ án, trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (41 tuổi) nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ (thành phố Vĩnh Long) để điều tra về cùng về các hành vi nói trên.
Theo nội dung vụ án, quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân, phòng Giao dịch Nguyễn Huệ, công an xác định, từ tháng 5/2021 - 23/8/2022, Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em đã liên kết với Minh để làm 81 hồ sơ vay tiền.
Bị can Minh đã hướng dẫn các bị can làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ vay.
Sau khi được giải ngân, các bị can phải nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ các bị can gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
