Vụ án Đại Ninh: Người nhận hối lộ đã chết, gia đình không thể nộp lại tiền

Nhiều lần hối lộ đoàn thanh tra

Như tin đã đưa, để dự án Đại Ninh không bị thu hồi, ông Nguyễn Cao Trí đã được Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ "tư vấn" làm đơn kiến nghị giãn tiến độ tới Văn Phòng Chính phủ với sự giúp đỡ tác động của ông Mai Tiến Dũng - cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Xem lại chi tiết: Tiết lộ "cuộc gặp 200 triệu đồng" đến sai phạm của ông Mai Tiến Dũng

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản, sau khi tiếp nhận đơn của Công ty Đại Ninh (theo Văn bản số 8570 của VPCP), ông Trần Văn Minh đã chỉ đạo lập Tổ công tác và "giao phó" Lê Quốc Khanh (lúc đó là Phó Cục trưởng Cục II, TTCP) tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của Công ty Đại Ninh theo hướng giãn tiến độ dự án.

Ngày 2/3/2021, sau khi ông Minh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, xác minh, ông Khanh đã họp với các thành viên Tổ công tác (gồm Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định) để phổ biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Minh về việc xem xét, tạo điều kiện cho Đại Ninh được gia hạn dự án.

Ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (khi còn sống, ảnh phải) và Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân tình.

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với đại diện Công ty Đại Ninh. Tổ công tác yêu cầu Công ty Đại Ninh làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn.

Sau cuộc họp, ông Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng để nhờ quan tâm, giúp đỡ được gia hạn.

Sau đó, Trí cũng qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ để nhờ Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ và cảm ơn 500 triệu đồng, đồng thời nhờ Khanh đưa cho Tổ công tác 100 triệu đồng.

Quá trình Tổ công tác làm việc với các Sở, ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng, các đơn vị này có kiến nghị phải thẩm định, rà soát kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư Dự án Đại Ninh.

Sau buổi làm việc trên, Lê Quốc Khanh và Tổ công tác xuống TP.Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu chứng minh năng lực tài chính và giải trình của Công ty Đại Ninh.

Tại TP.HCM, Trí mời Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt, Quận 1, để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính. Lần này, Trí tiếp tục đưa 200 triệu đồng để cảm ơn và nhờ Khanh giúp đỡ.

Ngoài ra, Trí cũng chỉ đạo cấp dưới đưa tài liệu giải trình bổ sung của Công ty và 50 triệu đồng cho thành viên đoàn công tác là Hoàng Văn Xuân.

Quá trình dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của TTCP, ngày 4/5/2021, Trí liên hệ với Khanh đến TTCP và được Khanh dẫn sang Phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang (lúc đó là Cục trưởng Cục II) để chào hỏi, nhờ quan tâm, giúp đỡ. Lần này, Trí đưa cho Giang và Khanh mỗi người 200 triệu đồng để cảm ơn.

Tiếp đó, ông Trần Văn Minh ký Báo cáo số 715 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị điều chỉnh Kếtluận thanh tra số 929 theo hướng cho Công ty được gia hạn, giãn tiến độ Dự án. Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ký Văn bản gửi VPCP đồng thuận với Báo cáo số 715 của TTCP.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Trần Văn Minh ký Kết luận 1033 sửa đổi Kết luận số 929 tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.

Người nhà không thể nộp lại 10 tỷ đồng khắc phục

Về phần ông Trần Văn Minh, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc, tháng 4/2021, Nguyễn Cao Trí đã hai lần đến nhà riêng của ông Minh tại phường Võ Thị Sáu, Quận 3 để đưa 8 tỷ đồng.

Sau đó, Trí tiếp tục đưa 2 tỷ đồng thông qua con trai ông Minh là Trần Thành Long tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.

Ông Long khai rằng, khoảng 22h ngày 28/4/2021, Nguyễn Cao Trí nhắn tin nhờ Long nhận tiền để gửi cho ông Trần Văn Minh.

Rất nhiều diện tích đất rừng tại dự án Đại Ninh bị tàn phá.

Sau đó, Long gặp Trí tại hẻm 89, đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 và nhận 1 túi tiền do Trí đưa (Long không biết trong túi có bao nhiêu tiền). Sau khi nhận tiền, Long đưa về để ở phòng ngủ của ông Trần Văn Minh.

Về phía vợ ông Minh là bà Tạ Thị Tuyết Mai khai không biết, không tham gia vào các nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động kinh tế của chồng; không biết thông tin, tài liệu gì về số tiền 10 tỷ đồng Trí đưa.

Đối với yêu cầu nộp lại số tiền 10 tỷ đồng, bà Mai và gia đình không liên quan đến việc làm của ông Minh, không có ý kiến gì và hiện không có khả năng nộp lại số tiền.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ". Tuy nhiên, do ông Minh đã chết từ trước khi làm việc với Cơ quan điều tra, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Đối với bà Tạ Thị Tuyết Mai và ông Trần Thành Long không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỷ đồng mà Trí đưa cho ông Minh, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm đồng phạm.

Đặng Ngọc Thủy