Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng qua mạng xã hội

Trước đó ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Văn M. (SN 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tố giác đối tượng chưa rõ lai lịch có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt 1.589.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản khi đối tượng lừa đảo chưa kịp rút hay chuyển tiền đến tài khoản khác. Đồng thời, xác lập chuyên án truy xét xác minh, truy bắt nghi phạm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định nghi phạm là Phan Văn Thái (SN 1995, trú tại TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan vận động Phan Văn Thái đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Phan Văn Thái.

Qua đấu tranh khai thác, Thái khai nhận, khoảng tháng 12/2020, Thái nhờ Đỏ (trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lập một số đường link để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Internet Banking.

Đến tháng 2/2021, Thái chiếm đoạt tài khoản Facebook tên "Kim Long Nguyen" và lợi dụng mối quan hệ của chủ tài khoản với bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), rồi nhờ bà Loan lập tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên bà Loan, sau đó gửi thông tin tài khoản để Thái sử dụng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thái đã chiếm đoạt tài khoản Facebook tên "Nguyen Thanh Thuy", giả danh chị Thủy nhắn tin cho anh Trần Văn M. (em họ chị Thủy), gửi đường link giả mạo (đã được Đỏ lập từ trước) đề nghị anh M. cung cấp thông tin tài khoản Internet Banking để chuyển tiền cho anh này.

Sau đó, Thái đăng nhập tài khoản này và gọi điện cho anh M. nói là người nhà của chị Thủy, yêu cầu anh M. cung cấp mật khẩu OTP. Sau khi nhận mã OTP, Thái đã chiếm quyền sử dụng và chuyển 1.589.000.000 đồng từ tài khoản của anh M. đến tài khoản mang tên bà Loan mà Thái đang sử dụng.

Tuy nhiên, Thái chưa kịp rút hay chuyển số tiền này đi thì Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp ngân hàng phong tỏa tài khoản.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.