Chồng Trương Mỹ Lan chi tiêu hơn 100 tỷ từ khoản vay khống của SCB
Ngày 19/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Một trong những đồng phạm giúp sức cho bà Lan thực hiện các sai phạm là ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan). Cơ quan điều tra cáo buộc ông Cơ đã phạm tội Rửa tiền, đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, tại Ngân hàng SCB, ông Chu Lập Cơ mở, sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân người này và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý.
Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng trên. Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển nộp các thẻ đứng tên người đàn ông này. Về nguồn gốc số tiền trên, cơ quan chức năng xác định đây là tiền phạm tội mà có nên đủ căn cứ xác định bị cáo Cơ cùng vợ hợp thức hóa, sử dụng hơn 33 tỷ đồng.
