Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.'
Ngày 19/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan tố tụng đã xác định có 35.824 bị hại và 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan là một trong bốn bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Từ ngày 17 đến ngày 18/9/2024, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng VKSND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 2 vụ án hình sự, trong đó vụ Nguyễn Thế Anh, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử theo thủ tục rút kinh nghiệm nội bộ.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đây là phương thức lừa đảo trực tuyến mới, chưa từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh
Bị can Bùi Văn Tân (41 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tân (SN 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Ngoài việc bị VKSND đề nghị phạt mức án cao nhất trong số các bị cáo, 'đại gia' điện gió Tô Công Lý còn bị buộc bồi thường hơn 203 triệu đồng
Trần Quốc Huy ở xã Kim Hoa vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 24 tháng tù giam về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 19/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1974, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và buộc bồi thường số tiền trên 2,6 tỷ đồng.
Người phụ nữ bị lừa đảo vì tin hai người đàn ông khoe có mối quan hệ thân thiết với cán bộ cấp cao có thể tác động xin cho bị can được tại ngoại.
Sau khi HĐXX thẩm tra lý lịch các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan..., đại diện VKSND bắt đầu công bố cáo trạng vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Lợi dụng chính sách cắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G của một bộ phận người dân, nhiều người cao tuổi đã bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi truy cập vào tài khoản Telegram theo đường link lạ, chị P. không biết đối tượng chiếm quyền điều khiển tài khoản và theo dõi các cuộc nói chuyện. Đây cũng chính là lý do nạn nhân bị mất số tiền 2 tỉ đồng.
Ngày 19-9, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Quang lợi dụng danh nghĩa là giám đốc kinh doanh, đại diện công ty để lừa huy động vốn lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lan (sinh năm 1966, ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, tùy vào từng trường hợp, tính chất và mức độ của hành vi không chuyển tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ mà cá nhân, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 19/9/2024, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Ngày 19/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Công an TP HCM đang tìm nạn nhân của ông Huỳnh Lâm Thanh Quang, người đã nhận tiền hợp tác kinh doanh của nhiều cá nhân.
Ngày 19/9, Bộ Công an phát đi cảnh báo, thông qua mạng xã hội, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi tham gia các chương trình bình chọn để được trả phí nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng nay 19/9, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
VKSND và Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt các Quyết định khởi tố đối với chủ hụi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 100 tỉ đồng.
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lại để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận không ít vụ việc người dân bị các đối tượng giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Nguyễn Minh Phước (SN 1980; ngụ khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương; số CCCD: 074080005742) để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vừa qua, tình trạng giả danh shipper, yêu cầu chuyển khoản trước khi nhận hàng gia tăng, sự việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam chủ đường dây hụi Lê Thị Lại để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 937 người chơi.
Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ hụi Lê Thị Lại để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', do đã chiếm đoạt của 167 người chơi hụi với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (sinh năm 1964, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng ngày 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 19/9, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/10.
Sáng 19-9, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Minh Quang (SN 1983; HKTT: quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 19/9, TAND Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp găng tay y tế, Đoàn Văn Bắc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 4,8 tỷ đồng.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Sáng 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thuật (SN 1984; trú thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và Đỗ Thanh Nhi (SN 1981; trú thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam chủ đường dây hụi Lê Thị Lại để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 937 người chơi.
Hân có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội với ông Đỗ Văn Bảy, bà Phạm Thanh Thảo và bạn học là bà Trương Thị Chơn. Trong thời gian làm việc tại Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Công ty Hoa Nét), để có tiền tiêu xài, Hân đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty cần mua hàng hóa; thanh lý tài sản và cần tiền mua quà Tết Nguyên đán; mượn tiền điều trị bệnh cho sếp của Hân, mua phế liệu… để các nạn nhân tin tưởng và giao tiền, từ đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác dự kiến kéo dài đến ngày 19-10.
Theo Bộ Công an, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, cá nhân, tổ chức không chuyển tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hinh sự.
Sau khi nhận gần 300 triệu đồng và hứa sẽ 'chạy tại ngoại' cho người nhà nạn nhân nhưng sau đó Chu Minh Quang (ngụ TP HCM) đã không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt tiền.
Sáng nay (19/9), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đoàn Văn Bắc (SN 1987; ngụ khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 19/9/2024, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong vụ án thứ hai, Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử về ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.