Công an TP.HCM khởi tố nữ chuyên viên tín dụng chiếm đoạt hơn 7,1 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM khởi tố 2 bị can về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Phòng PC01 Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc Phạm Thị Tường An (SN 1988, thường trú tại ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bị can Phạm Thị Tường An
Kết quả điều tra của Phòng PC01 xác định, từ tháng 12.2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng; sau đó An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp user (tài khoản kiểm soát).
Võ Thị Hà (SN 1992, thường trú phường 11, quận 3) là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp user để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12.2021 đã giao thông tin user, mật khẩu của mình cho An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Bị can Võ Thị Hà
Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện; sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 đến ngày 26.4.2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
Căn cứ kết quả điều tra, Phòng PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Hà về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 29.10, Phòng PC01 Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can đối với Võ Thị Hà để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
