Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã chứng khoán: TDH) vừa nhận quyết định cưỡng chế từ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc trích hơn 91 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.
Cơ quan điều tra làm rõ việc Bùi Văn Tân - chủ hệ thống xe gắn máy Tân Tiến ở TPHCM - đã lừa đảo, chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng của khách hàng bằng chiếu thức 'hóa kiếp' xe gian để bán như xe mới ra thị trường.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Tân (SN 1983, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Bản tin ANTT 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kết quả giám định 97 miếng kim loại màu vàng của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Cựu Phó Cục trưởng Quản lý giá 'lờ' đi sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil; Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm 3 tháng; Hai xe khách tông nhau trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 người chết, nhiều người bị thương; Bắt chủ hụi chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng trong dây hụi gần 1.000 người tham gia.
Tham ô 564.500 lít xăng, dầu của công ty, nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại dầu khí Cửu Long tại Sóc Trăng lĩnh 20 năm tù.
Khoảng giữa năm 2022, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được đơn trình báo của nhiều người trên địa bàn về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản. Những nạn nhân này đều bị chiếm đoạt tiền với một thủ đoạn giống nhau là chiếm quyền sử dụng điện thoại, email từ đó lấy cắp mật khẩu ngân hàng.
Căn cứ tài liệu đối chiếu, cơ quan Công an xác định, Lê Thị Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Công an xác định Tân chủ của bốn cửa hàng xe máy ở TP.HCM và Bình Dương mua xe không giấy tờ, xe trộm cắp rồi mua giấy tờ hợp thức hóa bán kiếm lời.
Ngày 19/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1974, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và buộc bồi thường số tiền trên 2,6 tỷ đồng.
Ngày 19/9/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn của ông C.X.H (ngụ P.Minh Thành, TX. Chơn Thành, Bình Phước) trình báo việc bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, trong 6 năm hoạt động, Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã lập 81 báo cáo giả về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để nộp Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lan (sinh năm 1966, ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
VKSND và Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt các Quyết định khởi tố đối với chủ hụi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 100 tỉ đồng.
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lại để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 19-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan do có các sai phạm xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại. Đây là vụ án thứ hai liên tiếp Trương Mỹ Lan phải hầu tòa…
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Nguyễn Minh Phước (SN 1980; ngụ khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương; số CCCD: 074080005742) để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chia sẻ của Lisa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ!
Sau thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam chủ đường dây hụi Lê Thị Lại để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 937 người chơi.
Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ hụi Lê Thị Lại để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', do đã chiếm đoạt của 167 người chơi hụi với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (sinh năm 1964, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một chủ hụi 60 tuổi ở Bình Thuận mở nhiều dây hụi cùng một lúc nhưng không cân đối việc thu và trả tiền hụi cho người chơi dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Ngày 19-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn của ông C.X.H, trú phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành trình báo việc bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp găng tay y tế, Đoàn Văn Bắc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 4,8 tỷ đồng.
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau thời gian dài điều tra, Công an Bình Thuận đã bắt giam nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Sau thời gian tổ chức chơi và làm chủ hụi, Lê Thị Lại mở thêm nhiều dây hụi cùng một lúc nhưng không cân đối được việc thu và trả tiền cho các con hụi dẫn đến bị thua lỗ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng trăm hụi viên.
Bà Lê Thị Lại (60 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) là chủ của đường dây hụi đã chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng trong dây hụi có gần 1.000 người tham gia.
Sáng 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thuật (SN 1984; trú thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và Đỗ Thanh Nhi (SN 1981; trú thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam chủ đường dây hụi Lê Thị Lại để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 937 người chơi.
Hân có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội với ông Đỗ Văn Bảy, bà Phạm Thanh Thảo và bạn học là bà Trương Thị Chơn. Trong thời gian làm việc tại Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Công ty Hoa Nét), để có tiền tiêu xài, Hân đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty cần mua hàng hóa; thanh lý tài sản và cần tiền mua quà Tết Nguyên đán; mượn tiền điều trị bệnh cho sếp của Hân, mua phế liệu… để các nạn nhân tin tưởng và giao tiền, từ đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Sau khi nhận gần 300 triệu đồng và hứa sẽ 'chạy tại ngoại' cho người nhà nạn nhân nhưng sau đó Chu Minh Quang (ngụ TP HCM) đã không thực hiện lời hứa và chiếm đoạt tiền.
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đoàn Văn Bắc (SN 1987; ngụ khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lạm dụng công việc của mình là nhân viên hợp đồng tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất, Nguyễn Quang Trường đã nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục tách thửa, cấp bìa đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... cho người dân rồi chiếm đoạt. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Trường đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
Ngày 18-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Tô Thị Vĩnh (1981, trú P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP Hà Nội) về tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 gói trái phiếu khống rồi đem bán cho người dân để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Ngày 18/9, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Lê Thanh (SN 1975, trú tại xã Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Minh Quang (SN 1983, trú tại quận 7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Chu Minh Quang (SN 1983, ngụ quận 7, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản tin ANTT 18-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục ở Bình Thuận; Bắt băng nhóm mang nhiều tiền án chuyên trộm cắp tài sản ở TPHCM; Khởi tố 5 thanh niên hiếp dâm 1 phụ nữ, rồi quay clip tung lên mạng; Khởi tố vụ án lấn chiếm rừng phòng hộ lấy đất trồng cao su; Mạo danh giám đốc ký kết hợp tác lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng; Bình Dương: Tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.
Công an xác định, Lê Văn Xá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Công ty Sam Group) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 cá nhân với số tiền gần 4 tỷ đồng, thông qua ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự ở tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 18/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Lê Thanh (sinh năm 1975, trú tại xã Đại Đức, Kim Thành), đối tượng đã chiếm đoạt 6 tỷ đồng từ lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Minh Quang (SN 1983; ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2021 đến nay, Lan đã tổ chức hơn 40 dây bậu (hụi, họ, phường) và mạo danh người húc bậu trúng hàng tháng để chiếm đoạt tiền của những người chơi góp bậu.
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa có cảnh báo tới các doanh nghiệp Việt Nam về thủ đoạn lừa đảo mới trong buôn bán quốc tế. Theo đó, đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều nghiệp vụ chuyên môn để gây nhầm lẫn, sai sót cho cả ngân hàng Việt Nam và ngân hàng Pakistan, vượt qua được các hàng rào an ninh để chiếm đoạt tiền. Đặc biệt, vụ việc đang tiếp tục diễn biến theo hướng các ngân hàng liên quan của Việt Nam và Pakistan có nguy cơ sẽ trở thành nạn nhân.
Chiếm đoạt được số tiền gần 200 triệu đồng, chỉ trong chưa đầy 24 giờ các đối tượng đã tự thưởng cho mình một cuộc sống vương giả, để rồi chỉ còn chưa đầy 11 triệu đồng khi bị bắt.
Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng thông tin, ngày 17/9, đơn vị vừa phối hợp với Công an Quảng Trị bắt giữ Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi, cùng ngụ H.Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tham gia vào nhóm đầu tư tiền ảo, một phụ nữ tại Hà Nội đã bị các đối tượng lừa đảo số tiền lên tới 2,3 tỷ đồng bằng thủ đoạn quen thuộc.